“ О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аксайкардандеталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аксайкардандеталь»
1.3. Место нахождения эмитента Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина,1
1.4. ОГРН эмитента 1026100661487
1.5. ИНН эмитента 6102000530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-34246-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kardandetal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до даты проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
18 мая 2012 года, Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 1 (красный уголок ОАО «Аксайкардандеталь»), 10 часов 00 минут местного времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
8 часов 30 минут местного времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): пункт не заполняется, т.к. форма проведения – совместное присутствие акционеров.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Аксайкардандеталь» за 2011 год.
(Докладчик - Генеральный директор ОАО «Аксайкардандеталь» Любимов В.В.).
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности общества за 2011 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности общества за 2011год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
(Докладчики - Главный бухгалтер ОАО «Аксайкардандеталь» Волкова И.В., Начальник расчетно-финансовой группы бухгалтерии Волошко Л.Л.).
3. О распределении прибыли ОАО «Аксайкардандеталь» по результатам 2011 финансового года и дивидендах на акции.
(Докладчик- Главный бухгалтер ОАО «Аксайкардандеталь» Волкова И.В.).
4. Избрание членов Совета директоров общества.
(Докладчик – член Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» Мошков М.В.).
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
(Докладчик – член Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» Мошков М.В.).
6. Утверждение аудитора общества.
(Докладчик - Главный бухгалтер ОАО «Аксайкардандеталь» Волкова И.В.).
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
(Докладчик – Председатель Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» Покровский П.Б.).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, представляется указанным лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа: в приемной генерального директора, контактное лицо: старший инженер по охране труда Надейкина И.И., тел. 5-45-74 (доб.12-17, доб. 14-26), 280-08-75(доб. 12-17, доб. 14-26) с 25 апреля 2012 г. ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 1. Доступ к указанной информации будет обеспечен лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
Копии данных документов могут быть представлены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, по их требованию за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.9. Дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аксайкардандеталь» В.В. Любимов
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 12 г. М.П.