1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ульяновский завод Стройпластмасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновский район, с.Полдомасово
1.4. ОГРН эмитента 1027301057838
1.5. ИНН эмитента 7321000118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02024-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.stmass.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятом Наблюдательным советом акционерного общества решении об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:
Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Наблюдательного совета – 7 человек. Присутствовали 6 членов Наблюдательного совета ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс», что составляет 85,7 % от общего количества членов. Кворум для принятия решений имеется.
По первому вопросу повестки дня
Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
ИТОГО: «За» - 6 (100%) голосов, «против» - 0 (0%) голосов, «воздержались» - 0 (0%) голосов
По второму вопросу повестки дня
Рассмотрение вопроса о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2011 год, в т.ч. объявление дивидендов.
ИТОГО: «За» - 6 (100%) голосов, «против» - 0 (0%) голосов, «воздержались» - 0 (0%) голосов
По третьему вопросу повестки дня
Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
ИТОГО: «За» - 6 (100%) голосов, «против» - 0 (0%) голосов, «воздержались» - 0 (0%) голосов
По четвертому вопросу повестки дня
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
ИТОГО: «За» - 6 (100%) голосов, «против» - 0 (0%) голосов, «воздержались» - 0 (0%) голосов
По пятому вопросу повестки дня
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
ИТОГО: «За» - 6 (100%) голосов, «против» - 0 (0%) голосов, «воздержались» - 0 (0%) голосов
По шестому вопросу повестки дня
Утверждение кандидатов в Наблюдательный совет
ИТОГО: «За» - 6 (100%) голосов, «против» - 0 (0%) голосов, «воздержались» - 0 (0%) голосов
По седьмому вопросу повестки дня
Утверждение кандидатов в Ревизионную комиссию.
ИТОГО: «За» - 6 (100%) голосов, «против» - 0 (0%) голосов, «воздержались» - 0 (0%) голосов
По восьмому вопросу повестки дня
Утверждение кандидатуры аудитора Общества.
ИТОГО: «За» - 6 (100%) голосов, «против» - 0 (0%) голосов, «воздержались» - 0 (0%) голосов
По девятому вопросу повестки дня
Утверждение текста уведомления и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
ИТОГО: «За» - 6 (100%) голосов, «против» - 0 (0%) голосов, «воздержались» - 0 (0%) голосов
По десятому вопросу повестки дня
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
ИТОГО: «За» - 6 (100%) голосов, «против» - 0 (0%) голосов, «воздержались» - 0 (0%) голосов
По одиннадцатому вопросу повестки дня
Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров.
ИТОГО: «За» - 6 (100%) голосов, «против» - 0 (0%) голосов, «воздержались» - 0 (0%) голосов
По двенадцатому вопросу повестки дня
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
ИТОГО: «За» - 6 (100%) голосов, «против» - 0 (0%) голосов, «воздержались» - 0 (0%) голосов
По тринадцатому вопросу повестки дня
Назначение уполномоченного лица для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
ИТОГО: «За» - 6 (100%) голосов, «против» - 0 (0%) голосов, «воздержались» - 0 (0%) голосов
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1. «Предварительно утвердить годовой отчет по результатам работы Общества за 2011 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс» за 2011 год.»
2. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров при рассмотрении вопроса повестки дня собрания «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс» по результатам 2011 года» утвердить проект следующего решения: ««В связи с тем, что финансово-хозяйственная деятельность на предприятии не ведется, прибыль и убытки Общества по результатам 2011 год отсутствуют, дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год не выплачивать».
3. «Созвать годовое общее собрание акционеров «30» апреля 2012 года в форме собрания в 14-15 часов по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновский район, с.Полдомасово, актовый зал ООО «Стройпластмасс – СП».
4. «Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «30» марта 2012 года».
5. «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс» за 2011 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс» по результатам 2011 года.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
6. «Утвердить список следующих кандидатов в Наблюдательный совет ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс»:
• Насыров Равиль Хусаинович
• Костяев Евгений Александрович
• Келькин Олег Владимирович
• Афендина Лариса Хайдаровна
• Коробкова Наталья Владимировна
• Морозов Александр Владимирович
• Хасаинов Рафаил Арифуллович
7. «Утвердить список следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс»:
1. Шевелова Наталья Викторовна
2. Сальникова Наталья Евгеньевна
3. Фирсов Александр Александрович
8. «Утвердить кандидатуру Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-УЧЕТ-СЕРВИС» аудитором на 2012 год для утверждения аудитором ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс».
9. 1) утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров (приложение №1); 2) оповестить акционеров о проведении собрания заказным письмом; 3) осуществить оповещение акционеров в срок не позднее «09» апреля 2012 года.
10. «Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
• годовой отчет за 2011год;
• годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
• заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
• сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества, Ревизионную комиссию общества, на должность аудитора общества;
• проекты решений годового общего собрания акционеров.
Определить, что ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеры могут ознакомиться в период с «09» апреля 2012 года по «30» апреля 2012 года (включая обе эти даты) с 09 00 до 14 00 часов в рабочие дни по адресу: 433319,Ульяновская область, Ульяновский район, с. Полдомасово, здание заводоуправления ООО «Стройпластмасс-СП», приемная.
11. «Утвердить предложенные проекты решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (приложение №2)».
12. «Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 3)».
13. «Уполномочить провести регистрацию акционеров на годовом общем собрании акционеров 30 апреля 2012 года и выполнить функции счетной комиссии Елышеву Ольгу Игорьевну (паспорт -).
Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2012 год.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 года Протокол б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор уполномоченного лица эмитента
И.О.Фамилия Л.Х. Афендина
(подпись)
Дата «02» апреля 2012 г. М.П.