Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБ СПА"
1.3. Место нахождения эмитента: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.Афанасьева, д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1022101134505
1.5. ИНН эмитента: 2128000329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11099-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.skbspa.ru/
2. Содержание сообщения
Заседанием Совета директоров Общества (протокол № 143 от 30.03.2012 г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтоый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 27 апреля 2012 г.
Место проведения: г.Чебоксары, ул.Афанасьева, дом 8
Время проведения: 10 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 апреля 2011 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 г. Решение о выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4 Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Согласование вопроса получения в Банке ВТБ24 (ЗАО) для цели пополнения оборотных средств на условиях, установленных банком:
- кредита в виде овердрафта в сумме не более 3 000 тыс.рублей;
- кредита в виде возобновляемой кредитной линии в сумме не более 10 000 тыс. рублей.
7. Согласование вопроса предоставления в залог недвижимого имущества для обеспечения исполнения обязательств перед Банком ВТБ24 (ЗАО).
8. Предоставление права подписи документов, связанных с указанными сделками.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по котором с ней можно ознакомиться:
Путем ознакомления (получения копий), начиная с 4 апреля 2012 г. по месту нахождения Общества: город Чебоксары, ул.Афанасьева, дом 8 с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.С.Зеленев
3.2. Дата: 02.04.2012 г.