которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Чувашметалл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Чувашметалл»
1.3. Место нахождения эмитента 428903, Чувашская Республика, Лапсарский проезд, д.37
1.4. ОГРН эмитента 1022101137684
1.5. ИНН эмитента 2128001393
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11598-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернета, используемый эмитентом для раскрытия информации www.cbx.ru/chmetal
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято существенное решение: 23.03.2012г.
2.2. Дата проведение и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором было принято соответствующее решение: протокол № 2 от 23.03.2012г.
Повестка дня:
1. Утверждение даты и повестки дня годового общего собрания акционеров, порядка сообщения о проведении собрания акционеров и порядка проведения собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Предварительное утверждение распределения прибыли, убытков по результатам финансового 2011 года, в том числе выплаты годовых дивидендов, выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
4. Определение порядка ознакомления акционеров с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке проведения общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Чувашметалл» и кредитными организациями на сумму не свыше 20 млн. руб.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Утверждение аудитора.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
По повестке дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили: Утвердить повестку дня заседания.
По первому вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Алексееву Е.А.
Предложила проекты даты и повестки дня годового общего собрания акционеров, порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и порядка проведения собрания.
Члены Совета директоров рассмотрели предложенные проекты:
- даты и повестки дня годового общего собрания акционеров,
- порядка сообщения акционерам о проведении собрания,
- порядка проведения собрания.
Члены Совета директоров решили:
1. Утвердить дату проведения годового собрания акционеров 27 апреля 2012г.
2. Информировать каждому акционеру о проведении годового собрания акционеров заказным письмом; а акционерам, работающим на ОАО «Чувашметалл» вручить каждому письмо-уведомление под роспись.
3. Утвердить повестку дня собрания:
1. Утверждение Порядка проведения собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового 2011 года.
4. О размере, срока и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора общества.
8. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Чувашметалл» его обычной хозяйственной деятельностина сумму не свыше 20 млн. руб..
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
4. Утвердить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров и утвердить данный регламент общим собранием акционеров, а именно:
- докладчикам по повестке дня предоставляется до 30 минут,
- выступления в прениях – до 5 минут,
- вопросы к докладчикам могут быть поданы в письменном виде,
- для ответов на вопросы к докладчикам предоставляется не более 10 минут,
- правом выступать на собрании по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник собрания,
- итоги голосования и решения, принятые собранием, оглашаются на общем собрании акционеров.
Принятое решение:
1. Утвердить дату проведения годового собрания акционеров 27 апреля 2012г.
2. Информировать каждому акционеру о проведении годового собрания акционеров заказным письмом; а акционерам, работающим на ОАО «Чувашметалл» вручить каждому письмо-уведомление под роспись.
3. Утвердить повестку дня собрания:
1. Утверждение Порядка проведения собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового 2011 года.
4. О размере, срока и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора общества.
8. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Чувашметалл» его обычной хозяйственной деятельности.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
4. Утвердить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров и утвердить данный регламент общим собранием акционеров, а именно:
- докладчикам по повестке дня предоставляется до 30 минут,
- выступления в прениях – до 5 минут,
- вопросы к докладчикам могут быть поданы в письменном виде,
- для ответов на вопросы к докладчикам предоставляется не более 10 минут,
- правом выступать на собрании по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник собрания,
- итоги голосования и решения, принятые собранием, оглашаются на общем собрании акционеров.
По второму вопросу слушали Григорьева Л.М. – генерального директора Общества.
Ознакомил с результатами хозяйственной деятельности за 2011 год.
Совет директоров рассмотрел годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет ревизионной комиссии, заключение аудиторской фирмы ООО «Бизнесаудит».
Решили:
1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.
2. Предварительно утвердить бухгалтерский баланс на 01.01.2012г. с валютой – 128613 тыс. руб.
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.
2. Предварительно утвердить бухгалтерский баланс на 01.01.2012г. с валютой – 128613 тыс. руб.
По третьему вопросу слушали Григорьева Л.М. – генерального директора Общества.
По итогам работы 2011 года ОАО «Чувашметалл» получена прибыль в сумме 1214 тыс. рублей. Егоров Р.Ф. – представитель Министерства имущественных и земельных отношений ЧР предложил 10 % от прибыли направить на выплату дивидендов.
Члены Совета директоров рассмотрели и большинством голосов решили:
1. Полученную прибыль в сумме 1214 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств.
2. По итогам работы за 2011 год дивиденды не выплачивать.
3. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
Принятое решение:
1. Полученную прибыль в сумме 1214 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств.
2. По итогам работы за 2011 год дивиденды не выплачивать.
3. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
По четвертому вопросу слушали Киселеву С.А.
Согласно Федерального Закона «Об акционерных обществах» должны предоставить документы акционерам для ознакомления.
Решили:
1. Предоставить для ознакомления акционерам следующие материалы:
- годовой отчет Общества,
- заключение ревизионной комиссии и аудиторской проверки по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества,
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, ревизионной комиссии,
2. Установить место ознакомления с вышеуказанными материалами по месту нахождения Общества: г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 37 в приемной генерального директора.
Принятое решение:
1.Предоставить для ознакомления акционерам следующие материалы:
- годовой отчет Общества,
- заключение ревизионной комиссии и аудиторской проверки по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества,
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, ревизионной комиссии,
2. Установить место ознакомления с вышеуказанными материалами по месту нахождения Общества: г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 37 в приемной генерального директора
По пятому вопросу слушали Киселеву С.А.
Согласно Устава список акционеров составляется не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров 26 марта 2012 г.
Принятое решение:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров 26 марта 2012г.
По шестому вопросу слушали Алексееву Е.А.
Сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Чувашметалл» и АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО на сумму не свыше 20 млн. руб. необходимо одобрить на общем собрании акционеров собрании акционеров.
Кредит. Одобрение условий сделок: заключение Обществом с банком кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу денежных средств для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества в размере не более 20 млн. рублей на срок не более 12 месяцев под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России с правом изменения размера процентной ставки Банком в одностороннем порядке, с уплатой, действующих в Банке комиссий в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом пролонгации договора на срок не более 5 (Пять) лет.
Залог. Одобрение условий сделок: заключение Банком с Обществом договоров залога, предусматривающих передачу Обществом в залог Банку в обеспечение обязательств Общества вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, стоимостью не менее суммы обеспечиваемого обязательства, включая основной долг и проценты, но не более 20 млн. рублей, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество с правом пролонгации договора на срок не более 5лет.
Большинством члены Совета директоров решили вынести данный вопрос на годовое общее собрание акционеров для одобрения.
Принятое решение:
Вынести вопрос об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Чувашметалл» и кредитными организациями на сумму не свыше 20 млн. руб. на годовое общее собрание акционеров для одобрения.
По седьмому вопросу слушали Киселеву С.А.
Предложила форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решили: Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования (прилагаются).
Принятое решение:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования (прилагаются).
По восьмому вопросу слушали Киселеву С.А.
В Совет директоров поступили предложения от аудиторских компаний ООО «Консалтинговая профкомпания «Экономаудит», ООО «Бизнесаудит» для заключения договоров на проведение аудиторской проверки в 2012 году.
Рассмотрев данные предложения совет директоров решил: рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Аудиторскую фирму ООО «Бизнесаудит» (лицензия Е 001881, выдана Министерством финансов РФ, приказ № 223 от 30.09.2002г., срок действия – до 30.09.2012г. с суммой договора не более 45 тыс. руб.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Аудиторскую фирму ООО «Бизнесаудит» (лицензия Е 001881, выдана Министерством финансов РФ, приказ № 223 от 30.09.2002г., срок действия – до 30.09.2012г. с суммой договора не более 45 тыс. руб.
По седьмому вопросу слушали Киселеву С.А.
В Совет директоров поступило предложение от Министерства имущественных и земельных отношений ЧР о внесении изменений и дополнений в Устав Общества (проект прилагается). Для приведения Устава Общества в соответствие с федеральным законом ОАО «Чувашметалл» также предложило свою редакцию внесения изменений и дополнений в Устав Общества (проект прилагается).
Совет директоров, рассмотрев проекты изменений и дополнений в Устав, принял решение привести Устав Общества в соответствие с федеральным законом «Об акционерных обществах» и вынести данный вопрос на годовое общее собрание акционеров.
Принятое решение:
привести Устав Общества в соответствие с федеральным законом «Об акционерных обществах» и вынести данный вопрос на годовое общее собрание акционеров.
Проекты изменений и дополнений в Устав Общества прилагаются.
Председатель СД Алексеева Е.А.
Секретарь СД Киселева С.А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________Л.М. Григорьев
3.2.Дата 28 марта 2012г. м.п.