«о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество "Родина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Родина"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка
1.4. ОГРН эмитента 1024701706193
1.5. ИНН эмитента 4713000025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04971-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 05.03.2012
Место проведения: Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48, административное здание, актовый зал
Время проведения: 12.00 – 12.40
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 10.02.2012: 163 407
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 135 354 (82.83 %)
Кворум собрания имелся
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков за 2011 год.
2. О распределении прибылей и убытков ЗАО «Родина» и выплате дивидендов за 2011 год.
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора ЗАО «Родина» на 2012 год.
8. О заключении Дополнительного соглашения о реструктуризации погашения основного долга к Договору об открытии НКЛ № 1883-105409 от 27.08.2009 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 135 354 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0 0.00
*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков ЗАО «Родина» за 2011 год.
Вопрос № 2 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 135 308 99.97
ПРОТИВ 46 0.03
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0 0.00
*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: Утвердить распределение прибылей и убытков ЗАО «Родина» за 2011 год. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Вопрос № 3 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 135 354 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0 0.00
*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: Избрать Наблюдательный совет ЗАО «Родина» в количестве 7(семи) человек.
Вопрос № 4 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
N ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Евдокимова Зоя Петровна 139 308
2 Прохоров Сергей Иванович 133 961
3 Маринкина Людмила Викторовна 133 945
4 Старовойтова Валентина Николаевна 133 911
5 Бах Николай Юрьевич 133 911
6 Киселев Антон Львович 133 911
7 Иваненко Сергей Сергеевич 133 911
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 322
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 4 298
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0
Принятое решение: Избрать в Наблюдательный Совет ЗАО «Родина»:
Евдокимова З.П.
Прохоров С.И.
Маринкина Л.В.
Старовойтова В.Н.
Бах Н.Ю.
Киселев А.Л.
Иваненко С.С.
Вопрос № 5 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 135 340 99.99
ПРОТИВ 14 0.01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0 0.00
*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ЗАО «Родина» 5 человек.
Вопрос № 6 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
N ФИО Вариант голосования Число голосов Процент*, %
1 Акимкина Раиса Семеновна ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 131 081
100.00
0.00
0.00
0.00
2 Кириллова Валентина Ивановна ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 131 081
100.00
0.00
0.00
0.00
3 Яковлева Татьяна Степановна ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 131 081
100.00
0.00
0.00
0.00
4 Никитина Людмила Викторовна ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 131 067
14
99.99
0.01
0.00
0.00
5 Точка Наталья Анатольевна ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 131 067
14
99.99
0.01
0.00
0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0 0.00
*) – Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Родина»:
Акимкину Р.С.
Кириллову В.И.
Яковлеву Т.С.
Никитину Л.В.
Точка Н.А.
Вопрос № 7 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 135 354 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0 0.00
*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: Утвердить аудитором ЗАО «Родина» на 2012 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ажур-Вест».
Вопрос № 8 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 135 308 99.97
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 46 0.03
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0 0.00
*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: Заключить Дополнительное соглашение о реструктуризации погашения основного долга к Договору об открытии НКЛ № 1883-105409 от 27.08.2009 г. с перераспределением сумм погашения на более поздний период в рамках договора со следующим графиком погашения задолженности:
№ Дата погашения Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на момент окончания срока доступности (“30” декабря 2010 г.)
1 20 (двадцатое) сентября 2011 года 0,24%
2 20 (двадцатое) октября 2011 года 0,24%
3 20 (двадцатое) ноября 2011 года 0,24%
4 20 (двадцатое) декабря 2011 года 0,24%
5 20 (двадцатое) января 2012 года 0,24%
6 20 (двадцатое) февраля 2012 года 0,63%
7 20 (двадцатое) марта 2012 года 0,05%
8 20 (двадцатое) апреля 2012 года 0,10%
9 20 (двадцатое) мая 2012 года 0,10%
10 20 (двадцатое) июня 2012 года 0,10%
11 20 (двадцатое) июля 2012 года 0,10%
12 20 (двадцатое) августа 2012 года 0,10%
13 20 (двадцатое) сентября 2012 года 0,10%
14 20 (двадцатое) октября 2012 года 0,10%
15 20 (двадцатое) ноября 2012 года 0,10%
16 20 (двадцатое) декабря 2012 года 0,10%
17 20 (двадцатое) января 2013 года 0,10%
18 20 (двадцатое) февраля 2013 года 0,67%
19 20 (двадцатое) марта 2013 года 1,15%
20 20 (двадцатое) апреля 2013 года 1,15%
21 20 (двадцатое) мая 2013 года 1,15%
22 20 (двадцатое) июня 2013 года 1,15%
23 20 (двадцатое) июля 2013 года 1,15%
24 20 (двадцатое) августа 2013 года 1,15%
25 20 (двадцатое) сентября 2013 года 1,15%
26 20 (двадцатое) октября 2013 года 1,15%
27 20 (двадцатое) ноября 2013 года 1,15%
28 20 (двадцатое) декабря 2013 года 1,15%
29 20 (двадцатое) января 2014 года 1,94%
30 20 (двадцатое) февраля 2014 года 1,94%
31 20 (двадцатое) марта 2014 года 1,94%
32 20 (двадцатое) апреля 2014 года 1,94%
33 20 (двадцатое) мая 2014 года 1,94%
34 20 (двадцатое) июня 2014 года 1,94%
35 20 (двадцатое) июля 2014 года 1,94%
36 20 (двадцатое) августа 2014 года 1,94%
37 20 (двадцатое) сентября 2014 года 1,94%
38 20 (двадцатое) октября 2014 года 1,94%
39 20 (двадцатое) ноября 2014 года 1,94%
40 20 (двадцатое) декабря 2014 года 1,94%
41 20 (двадцатое) января 2015 года 1,94%
42 20 (двадцатое) февраля 2015 года 1,94%
43 20 (двадцатое) марта 2015 года 1,94%
44 20 (двадцатое) апреля 2015 года 1,94%
45 20 (двадцатое) мая 2015 года 1,94%
46 20 (двадцатое) июня 2015 года 1,94%
47 20 (двадцатое) июля 2015 года 1,94%
48 20 (двадцатое) августа 2015 года 1,94%
49 20 (двадцатое) сентября 2015 года 1,94%
50 20 (двадцатое) октября 2015 года 1,94%
51 20 (двадцатое) ноября 2015 года 1,94%
52 20 (двадцатое) декабря 2015 года 1,94%
53 20 (двадцатое) января 2016 года 1,94%
54 20 (двадцатое) февраля 2016 года 1,94%
55 20 (двадцатое) марта 2016 года 1,94%
56 20 (двадцатое) апреля 2016 года 1,94%
57 20 (двадцатое) мая 2016 года 1,94%
58 20 (двадцатое) июня 2016 года 1,94%
59 20 (двадцатое) июля 2016 года 1,94%
60 20 (двадцатое) августа 2016 года 1,94%
61 20 (двадцатое) сентября 2016 года 1,94%
62 20 (двадцатое) октября 2016 года 1,94%
63 20 (двадцатое) ноября 2016 года 1,94%
64 20 (двадцатое) декабря 2016 года 1,94%
65 20 (двадцатое) января 2017 года 1,94%
66 20 (двадцатое) февраля 2017 года 1,94%
67 20 (двадцатое) марта 2017 года 1,94%
68 20 (двадцатое) апреля 2017 года 1,94%
69 20 (двадцатое) мая 2017 года 1,94%
70 20 (двадцатое) июня 2017 года 1,94%
71 20 (двадцатое) июля 2017 года 1,94%
72 25 (двадцать пятое) августа 2017 года 1,54%
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.03.2012, № 1/2012
3. Подпись
3.1. Директор С.И. Прохоров
(подпись)
3.2. Дата « 05 » марта 20 12 года М. П.