Решение обших собраний акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Севзапэлектроремонт"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СЗЭР"
13 Место нахождения эмитента 191024, гСанкт-Петербург, ул4-я Советская, д34-36, литА, пом5Н
14 ОГРН эмитента 1027809214730
15 ИНН эмитента 7815022055
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01624-D
ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Вид собрания: годовое Форма проведения собрания: собрание
Дата и время проведения собрания: 27032012 года в 1000
Место проведения собрания: г Санкт-Петербург, ул Дегтярная, д5-7, литА
Дата составления настоящего протокола: 27032012 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9 часов 30 минут Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 177900 (сто семьдесят семь тысяч девятьсот)
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 147506 (сто сорок семь тысяч пятьсот шесть)
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу 32 повестки дня общего собрания: 889500 (восемьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот)
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 32 повестки дня общего собрания: 737530 (семьсот тридцать семь тысяч пятьсот тридцать)
Кворум собрания по каждому вопросу повестки дня составляет 82,91 %
Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно принимать решения по каждому вопросу повестки дня собрания
Повестка дня общего собрания:
1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2 Избрание Ревизор общества
3 Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов
4 Утверждение аудитора общества
5 Утверждение годового отчета общества за 2011 г
6 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года
Собрание открыл Генеральный директор общества Иванов ЕС в 10 часов 00 минут
По первому вопросу повестки дня Иванов ЕС предложил утвердить следующий порядок ведения собрания:
- Председатель собрания – Копылов СВ,
- Секретарь собрания – Иванов ЕС,
- На выступления отводится 10 минут, на прения - 5 минут,
- По первому вопросу повестки дня подсчет голосов, объявление итогов голосования и принятое решение, осуществляется сразу после голосования по указанному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет голосов, объявление итогов голосования и принятые решения, осуществляются перед закрытием собрания
Вопрос вынесен на голосование
Итоги голосования (голосовали бюллетенем № 1):
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 147506 (сто сорок семь тысяч пятьсот шесть) голосов;
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль)голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными – 0 (ноль) голосов
По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить следующий порядок ведения собрания:
- Председатель собрания – Копылов СВ,
- Секретарь собрания – Иванов ЕС,
- На выступления отводится 10 минут, на прения - 5 минут,
- По первому вопросу повестки дня подсчет голосов, объявление итогов голосования и принятое решение, осуществляется сразу после голосования по указанному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет голосов, объявление итогов голосования и принятые решения, осуществляются перед закрытием собрания
По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с сообщением, что на 2012 г необходимо избрать Ревизора Общества, по предварительному утверждению Советом директоров предложил избрать в Ревизоры Общества Петрову Валентину Борисовну
Вопрос вынесен на голосование
Итоги голосования (голосовали бюллетенем № 2):
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 147506 (сто сорок семь тысяч пятьсот шесть) голосов;
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными – 0 (ноль) голосов
По второму вопросу повестки дня принято решение: избрать в Ревизоры Общества Петрову Валентину Борисовну
По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве пяти человек, избрать в Совет директоров Общества: Копылова Сергея Владимировича, Иванова Евгения Сергеевича, Максимова Андрея Александровича, Мамину Санию Загидулловну, Котова Юрия Анатольевича, Куприянова Валерия Михайловича
Вопросы вынесены на голосование
31 Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве пяти человек
Итоги голосования (голосовали бюллетенем № 2):
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 147506 (сто сорок семь тысяч пятьсот шесть) голосов;
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными – 0 (ноль) голосов
32 Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Копылова Сергея Владимировича, Иванова Евгения Сергеевича, Максимова Андрея Александровича, Мамину Санию Загидулловну, Котова Юрия Анатольевича, Куприянова Валерия Михайловича
Итоги голосования (голосовали бюллетенем № 2):
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Фамилия, имя, отчество
кандидатов в Совет директоров Голоса
За Против Воздержался
Мамина Сания Загидуловна 130481 0 0
Копылов Сергей Владимирович 130481 0 0
Котов Юрий Анатольевич 130481 0 0
Максимов Андрей Александрович 130481 0 0
Иванов Евгений Сергеевич 215606 0 0
Куприянов Валерий Михайлович 0 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными – 0 (ноль) голосов
По третьему вопросу повестки дня принято решение: определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве пяти человек, избрать в Совет директоров Общества: Копылова Сергея Владимировича, Иванова Евгения Сергеевича, Максимова Андрея Александровича, Мамину Санию Загидулловну, Котова Юрия Анатольевича
По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением утвердить аудитора Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская поддержка»
Вопрос вынесен на голосование
Итоги голосования (голосовали бюллетенем № 3):
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 147506 (сто сорок семь тысяч пятьсот шесть) голосов;
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными – 0 (ноль) голосов
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: утвердить аудитора Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская поддержка»
По пятому вопросу повестки дня Генеральный директор сообщил о результатах деятельности Общества за 2011 год, зачитал отчет о проделанной работе Председатель собрания предложил утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
Вопрос вынесен на голосование
Итоги голосования (голосовали бюллетенем № 3):
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 147506 (сто сорок семь тысяч пятьсот шесть) голосов;
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными – 0 (ноль) голосов
По пятому вопросу повестки дня принято решение: утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
По шестому вопросу повестки дня Председатель собрания сообщил о том, что при подготовке к годовому общему собранию у акционеров была возможность ознакомиться с бухгалтерской отчетностью за 2011 г и отчетом о прибылях и убытках общества за 2011 г, а также выступающий сообщил, что по итогам деятельности Общества в 2011 году получена прибыль, которую по предварительному утверждению Советом директоров Общества принято решение направить на развитие Общества В связи с чем, выступающий предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 г а также в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества прибыль, полученную по итогам деятельности Общества в 2011 г, направить на развитие Общества, дивиденды по итогам деятельности Общества за 2011 год не выплачивать
Вопрос вынесен на голосование
Итоги голосования (голосовали бюллетенем № 3):
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 147506 (сто сорок семь тысяч пятьсот шесть) голосов;
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными – 0 (ноль) голосов
По шестому вопросу повестки дня принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 г, прибыль, полученную по итогам деятельности Общества в 2011 г, направить на развитие Общества, дивиденды по итогам деятельности Общества за 2011 год не выплачивать
Время начала подсчета голосов 11 часов 55 минут
Перед закрытием общего собрания акционеров Председатель собрания объявил решения, принятые настоящим общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня
Время закрытия общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут
К настоящему протоколу прилагаются документы, утвержденные на общем собрании:
- Годовой отчет Общества за 2011 г;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год
Председатель собрания ___________________ /Копылов СВ /
Секретарь собрания ___________________ / Иванов ЕС /