Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых на заседании совета директоров: об определении цены размещения акций эмитента, о дате, на которую составлен список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг,
о созыве общего собрания акционеров эмитента, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания эмитента
1 Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
«Международный коммерческий банк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование эмитента
КБ «МКБ» (ОАО)
Место нахождения эмитента
115280, Российская Федерация, г Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды №1,2
14 ОГРН эмитента 1027700053776
15 ИНН эмитента 2465029704
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02524В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwmcombankru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента: присутствовали 5 членов Совета директоров из 6 членов Совета директоров Кворум имеется
22 Результаты голосования по вопросам о принятии решений, принятых Советом директоров эмитента:
1 Созвать очередное общее собрание акционеров КБ «МКБ» (ОАО) «14» мая 2012 года в 09 часов 30 минут и утвердить прилагаемую повестку дня очередного общего собрания акционеров Банка Форма проведения указанного собрания – Собрание Направить акционерам Банка сообщение о проведении очередного общего собрания
Итоги голосования:
«против» - нет, те 0 голосов;
«воздержался» - нет, те 0 голосов;
«за» - единогласно, те5 голосов от числа присутствующих на собрании членов Совета директоров
2 Определить дату закрытия списка акционеров, имеющих право на участие в очередном общем собрании Банка – «02» апреля 2012 года
Итоги голосования:
«против» - нет, те 0 голосов;
«воздержался» - нет, те 0 голосов;
«за» - единогласно, те5 голосов от числа присутствующих на собрании членов Совета директоров
3Определить цену размещения дополнительных акций, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения – 10000 (Сто рублей 00 копеек)
Итоги голосования:«против» - нет, те 0 голосов;
«воздержался» - нет, те 0 голосов;
«за» - единогласно, те5 голосов от числа присутствующих на собрании членов Совета директоров
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02042012
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02042012 № 6/2012
25Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное
26Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
27Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «14» мая 2012 года, город Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезд №2, 0930 по Московскому времени
28Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 0900 по Московскому времени
29Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02042012
210Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1О выборах председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров Банка
2Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплате дивидендов, об убытках Банка по результатам 2011 финансового года
3О слушании доклада Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка за 2011 год
4О выборах Совета директоров Банка
5О выборах ревизионной комиссии Банка
6Об утверждении Отчета ревизионной комиссии Банка по результатам 2011 года
7Об утверждении аудитора Банка на 2012 год
8Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком своей обычной хозяйственной деятельности (в соответствии с п6 ст83 ФЗ «Об акционерных обществах» с учетом изменений и дополнений)
9Об увеличении уставного капитала Банка за счет дополнительного выпуска акций в пределах объявленных, посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц
10Об увеличении предельного количества объявленных акций
11Об определении круга лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка
12О порядке осуществления дополнительного выпуска акций
13О принятии решения о дополнительном выпуске акций
14Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка
15Об утверждении изменений в Устав Банка в связи с увеличением уставного капитала Банка и увеличением предельного количества объявленных акций
16 О внесении изменений в Устав Банка в связи с увеличением уставного капитала Банка и увеличением предельного количества объявленных акций
17 О предоставлении права подписи на Заявлениях, Ходатайствах, изменениях в Устав и иных документах, направляемых в Московское ГТУ Банка России
18О направлении документов для регистрации Заявления и Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг КБ «МКБ» (ОАО) в Московское ГТУ Банка России
19 О направлении документов для регистрации изменений к действующей редакции Устава КБ «МКБ» (ОАО) в Московское ГТУ Банка России
20 Разное
211Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры Банка, имеющие местонахождение в г Красноярске, а также другие иногородние Акционеры, и Акционеры Банка, имеющие местонахождение в г Москве, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров по адресу: 115280 г Москва, Пересветов пер, д 2/3, подъезды №1,2, в рабочие дни с 1300 до 1800 час
3 Подпись
31 Председатель Правления ВН Кутовой
32 Дата «02» апреля 2012 года
Мп