1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Крепость-Отель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Крепость-Отель»
1.3. Место нахождения эмитента 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 35А
1.4. ОГРН эмитента 1092468025473
1.5. ИНН эмитента 2465223395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41115-F
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://nrcreg.ru/work/238/1007
2. Содержание сообщения
02.04.2012г. Советом директоров открытого акционерного общества «Крепость-Отель» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года по адресу: 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 35А. Начало собрания в 10 час. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 час. 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 апреля 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Крепость – Отель», годового бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках. Распределение чистой прибыли по результатам 2011-го финансового года.
2. Избрание совета Директоров;
3. Избрание ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудитора Общества;
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
в будние (рабочие) дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, начиная со дня вручения акционеру сообщения о проведении годового общего собрания акционеров по адресу - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 35А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Ю.М. Смелых
3.2. 02.04.2012г. М.П.