Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский завод "Кристалл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Московский завод "Кристалл"
1.3. Место нахождения эмитента: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027739000156
1.5. ИНН эмитента: 7722019116
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03099-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kristall.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 марта 2012 г.
2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента: 02 апреля 2012 г.
2.3. Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование».
По вопросу 2: «Внеочередное общее собрание акционеров Общества провести 26 апреля 2012 года по адресу места нахождения Общества: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4. Установить время проведения собрания: начало собрания в 12 часов 00 минут, начало регистрации участников собрания в 11 часов 00 минут».
По вопросу 3: «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 29 марта 2012 года».
По вопросу 4: «В соответствии с Уставом Общества проинформировать о проведении внеочередного общего собрания акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 5 апреля 2012 года».
По вопросу 5: «Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» 26 апреля 2012 года:
1. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору поручительства № 2436/П-3 от 14 января 2011г. между Открытым акционерным обществом «Московский завод «Кристалл» и ОАО Банк ВТБ, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, который является выгодоприобретателем в сделке.
2. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору поручительства № 2437/П-3 от 14 января 2011г. между Открытым акционерным обществом «Московский завод «Кристалл» и ОАО Банк ВТБ, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, который является выгодоприобретателем в сделке.
3. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору поручительства № 2438/П-3 от 14 января 2011г. между Открытым акционерным обществом «Московский завод «Кристалл» и ОАО Банк ВТБ, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, который является выгодоприобретателем в сделке.»
По вопросу 9: «Прекратить деятельность филиала «Кристалл-СПб» Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл».
Генеральному директору ОАО «Московский завод «Кристалл» обеспечить проведение комплекса мероприятий, связанных с прекращением хозяйственной деятельности указанного филиала, в том числе по реализации его имущества, расторжению заключенных филиалом договоров, а также по прекращению трудовых отношений с работниками филиала».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Московский завод «Кристалл» Р.Ю. Малышев
3.2. Дата: 02.04.2012 г.