Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1 Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Верхнекамье»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Верхнекамье»
13 Место нахождения эмитента 612820 Российская Федерация, Кировская область, гКирс, ул Ленина, д 72
14 ОГРН эмитента 1024300572691
15 ИНН эмитента 4305000108
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12740-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//oaoverhnekamjenarodru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое
22 Форма проведения общего собрания Совместное присутствие
23 Дата и место проведения общего собрания 30032012г по адресу: г Кирс, ул Ленина, д 72, в 1500 часов
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участье в общем годовом собрании 1300 часов
23 Кворум общего собрания : В реестре акционеров Открытого акционерного общества «Верхнекамье» зарегистрировано 100 акционеров, во владении которых находится 3204 штуки
2403 штуки обыкновенных (голосующих) акций, что составляет 75 % Уставного капитала
На очередном общем собрании акционеров присутствуют акционеры, имеющие во владении в совокупности 1806 штук голосующих акций
Это составляет 5637 % общего количества голосующих акций
Для проведения собрания акционеров имеется кворум по вопросу повестки дня
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Верхнекамье»:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г
Утверждение годового отчета
Выборы Совета директоров
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
1 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г
Число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участье в очередном общем собрании 2403
Число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на очередном общем собрании 2403
Число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участье в очередном общем собрании 1806
Кворум по данному вопросу ( в процентах) 56,37 %
Проект решения по первому вопросу повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет за 2011г
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Проценты от принявших участие в голосовании
«ЗА» 1806 голоса 100 %
«ПРОТИВ» 0 голосов 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль)
Решение по первому вопросу повестки дня принято ( Протокол счетной комиссии № 1 от 30032012г)
2 Утверждение годового отчета за 2011г
Число голосов, которыми по второму вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участье в очередном общем собрании 2403
Число голосов, которыми по второму вопросу повестки дня обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на очередном общем собрании 2403
Число голосов, которыми по второму вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участье в очередном общем собрании 1806
Кворум по данному вопросу ( в процентах) 56,37 %
Проект решения по второму вопросу повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Утвердить годовой отчет за 2011г
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Проценты от принявших участие в голосовании
«ЗА» 1806 голоса 100 %
«ПРОТИВ» 0 голосов 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль)
Решение по второму вопросу повестки дня принято ( Протокол счетной комиссии № 2 от 30032012г)
3 Избрать членами нового состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Верхнекамье"
Число голосов для голосования, которыми по третьем вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 1806
Число голосов для голосования, которыми по третьему вопросу повестки дня обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом общем собрании 1806
Число голосов для голосования, которыми по третьему вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании 1806
Кворум по данному вопросу (в процентах) 56,37
Проект решения по третьему вопросу повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Избрать членами нового состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Верхнекамье" следующих физических лиц:
1 Гозгешев Хасин Олиевич
2 Карманова Ольга Владимировна
3 Гонцова Людмила Григорьевна
4 Горнева Галина Николаевна
5 Утемова Татьяна Владимировна
Итоги голосования:
N п/п ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования Проценты от принявших участие в голосовании
"ЗА" распределение голосов по кандидатам
1 Гозгешев Хасин Олиевич 1806 голосов 56,37 %
2 Карманова Ольга Владимировна 1806 голосов 56,37 %
3 Гонцова Людмила Григорьевна 1806 голосов 56,37 %
4 Горнева Галина Николаевна 1806 голосов 56,37 %
5 Утемова Татьяна Владимировна 1806 голосов 56,37 %
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 голосов 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 голосов 0 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль)
Решение по третьему вопросу повестки дня принято (Протокол счетной комиссии N 3
от 30032012 г)
31 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1 Утвердить бухгалтерский отчет за 2011г
Решение принятое по второму вопросу повестки дня:
2 Утвердить годовой отчет
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами нового состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Верхнекамье" следующих физических лиц:
1 Гозгешев Хасин Олиевич
2 Карманова Ольга Владимировна
3 Гонцова Людмила Григорьевна
4 Горнева Галина Николаевна
5 Утемова Татьяна Владимировна
33 Дата составления протокола общего собрания : 23032012года
4 Подпись
41 Директор
ОАО «Верхнекамье» ЛГГонцова
42 Дата «02» апреля 2012г МП