«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «30» марта 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «05» апреля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Энел ОГК-5» о работе Общества за 2 месяца 2012 года;
2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энел ОГК-5» на 2012 – 2016 гг. и бюджета Общества на 2012 год;
3. О рассмотрении отчета об исполнении благотворительной программы ОАО «Энел ОГК-5» в 2011 году;
4. Об утверждении благотворительной программы ОАО «Энел ОГК-5» на 2012 год;
5. Об одобрении договоров в области информационных технологий, заключаемых между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
6. Об одобрении договора между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Innovazione S.p.A. на выполнение работ по сопровождению эксплуатации ПГУ-410 на филиале «Среднеуральская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
7. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5»;
8. Об утверждении основных принципов одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых ОАО «Энел ОГК-5»;
9. Об изменении стороны договора купли-продажи недвижимого имущества, существенные условия которого были одобрены решением Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» 29.09.2011.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э. Виале
(подпись)
3.2. Дата «30» марта 2012 г. М.П.