об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение об инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.acron.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу в голосовании участвовали два независимых члена Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделок.
Кворум имеется. Итоги голосования:
«За» - 2 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По второму вопросу: Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По третьему вопросу: Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № П-54-02/001 от 30.12.2010 г. между ОАО «Акрон» (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк). Выгодоприобретателем по одобряемой сделке является ЗАО «СЗФК».
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
1.2. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: заключение контракта на поставку продукции и дополнительных соглашений к нему между ОАО «Акрон» (Продавец) и «Agronova International inc.», США (Покупатель).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
2. Открытому акционерному обществу «Акрон» совместно с ОАО «Дорогобуж» выступить учредителем в г. Москве Общества с ограниченной ответственностью «ГелиосХолдинг» (далее – Общество) с долей участия в уставном капитале Общества 99 (девяносто девять) % с соблюдением нижеследующих условий:
2.1. Наименование Общества:
• полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «ГелиосХолдинг».
• Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «ГелиосХолдинг».
2.2. Место нахождения Общества:
• 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12.
2.3. Уставный капитал Общества равен 10 000, 00 (десять тысяч) рублей.
2.4. Уставный капитал Общества оплачивается денежными средствами. Уставный капитал Общества оплачивается его учредителями полностью на момент государственной регистрации Общества.
3. Утвердить изменения в условия договора № 32/00-ФН от 17.08.2000 г. о ведении реестра с регистратором ОАО «Акрон» - ЗАО «ПЦРК», а именно дополнительное соглашение № 12 к указанному договору.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 г., протокол № 435.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Гавриков
3.2. Дата «30» марта 2012 г.