о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество криогенного машиностроения
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Криогенмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143907, город Балашиха Московская область, пр. Ленина, д. 67.
1.4. ОГРН эмитента 1025000513878
1.5. ИНН эмитента 5001000066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06478-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cryogenmash.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 марта 2012 г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 5 апреля 2012 г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Криогенмаш».
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Криогенмаш».
3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Криогенмаш».
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора
ОАО «Криогенмаш» Половинкин М.А.
(подпись)
3.2. Дата “30” марта 2012г. М.П.