1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Западно-Сибирское речное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗСРП», ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство»
1.3. Место нахождения эмитента 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 14
1.4. ОГРН эмитента 1025402454241
1.5. ИНН эмитента 5406014243
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10184-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibrk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 30.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ЗСРП».
2. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗСРП».
3. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗСРП».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗСРП».
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗСРП».
6. Утверждение плана подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЗСРП».
7. Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «ЗСРП».
8. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления.
9. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО «ЗСРП».
10. Рассмотрение и утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
11. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗСРП» за 2011 год.
а) О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибыли и убытках Общества;
б) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
в) О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 2011 года.
12. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров, для внесения в бюллетени голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗСРП».
13. Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию, для внесения в бюллетени голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗСРП».
14. Утверждение аудитора ОАО «ЗСРП» для внесения в бюллетени голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗСРП».
15. Утверждение проектов, предлагаемых Советом директоров решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗСРП».
16. Утверждение докладчиков по повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗСРП».
17. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗСРП».
18. Утверждение секретариата годового общего собрания акционеров ОАО «ЗСРП».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСРП» А.А. Крук
(подпись)
3.2. Дата “30” марта 2012 г. М.П.