1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АЛРОСА-Нюрба»
13 Место нахождения эмитента Республика Саха(Якутия), г Нюрба, ул Ленина, 25
14 ОГРН эмитента 1021400778607
15 ИНН эмитента 1419003844
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 20179-F
17 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvestnikaoru
2 Содержание сообщения
21 Вид собрания – внеочередное общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней
23 Дата и место проведения – 29 марта 2012 года, овальный зал АК «АЛРОСА»(ОАО),
г Мирный, ул Ленина, 6
23 Кворум общего собрания – присутствовало 782098 (из 800000) или 97,76% (кворум имеется)
24 Вопросы, поставленные на голосование:
1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества
2 Об избрании членов Совета директоров Общества
25 Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба», избранных годовым общим собранием акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» 10 июня 2011 года
По второму вопросу: Избрать совет директоров путем кумулятивного голосования из числа предложенных кандидатур в количестве 9 человек в следующем составе:
1 Воян Дмитрий Артурович
2 Иванов Игорь Павлович
3 Курнев Василий Тарасович
4 Соболев Игорь Витальевич
5 Письменный Андрей Васильевич
6 Прокопьев Владимир Михайлович
7 Уваров Игорь Анатольевич
8 Яковлева Саргылана Николаевна
9 Яковлев Густав Афанасьевич
26 Дата составления протокола общего собрания – 2 апреля 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «АЛРОСА-Нюрба» ВТ Курнев
32 Дата – 2 апреля 2012 года