“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Русское море»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Русское море»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142403, Московская обл., г. Ногинск, ст. Захарово
1.4. ОГРН эмитента 1025003913681
1.5. ИНН эмитента 5031033020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12184-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russiansea.ru/investors/emission/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Решение единственного акционера ЗАО «Русское море».
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение принято единственным акционером ЗАО «Русское море».
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 2 апреля 2012 года; 142403, Московская обл., г. Ногинск, ст. Захарово.
2.4. Кворум общего собрания: 100%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Одобрение крупной сделки - договор о факторинговом обслуживании.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить в соответствии с Уставом Общества сделку – заключение Обществом с ООО ВТБ Факторинг Генерального договора о факторинговом обслуживании на следующих условиях:
1.1. Стороны: Общество и ООО ВТБ Факторинг;
1.2. Цель заключения одобряемой сделки: осуществление обычной хозяйственной деятельности общества согласно учредительным документам, пополнение оборотных средств;
1.3. Максимальный лимит на сделку: 800 000 000,00 рублей;
1.4. Первый платеж – не менее 90% от суммы уступаемого денежного требования;
1.5. Предмет: финансирование Общества под уступку денежных требований Общества, вытекающих их действующих договоров поставки, купли-продажи, выполнения им работ или оказания услуг Дебитору (-ам), заключенных на условиях отсрочки платежа. Перечень договоров, требования по которым уступаются при реализации Генерального договора о факторинговом обслуживании, определяется по усмотрению Генерального директора Общества;
1.6. Солидарная ответственность Общества за исполнимость и действительность уступленных денежных требований;
1.7. Вознаграждение ООО ВТБ Факторинг согласно ценовому предложению (Приложение 1). Вознаграждение ООО ВТБ Факторинг может быть изменено в соответствии с Генеральным договором о факторинговом обслуживании.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать с ООО ВТБ Факторинг Генеральный договор о факторинговом обслуживании на условиях, указанных в настоящем решении.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 2 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Русское море» О.И.Фаренбрух
(подпись)
3.2. Дата “ 2 ” апреля 20 12 г. М.П.