о проведении годового общего собрания акционеров
Полное наименование Открытое акционерное общество «Набережночелнинская теплосетевая компания»
Сокращенное наименование ОАО «НЧТК»
Место нахождения: 423815, г. Набережные Челны, б-р. Шишкинский, 1
ОГРН 1071650030341
ИНН 1650168161
Код эмитента: 55345-E
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщения о проведении собрания акционеров: http://www.nchtk.tatenergo.ru/shareholder/regulatory-filings/general-meetings-shareholders/
Форма проведения собрания: собрание.
Место проведения: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, бульвар Шишкинский, дом 1 (30/23).
Дата и время проведения: 15 мая 2012 года, в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 апреля 2012 года.
Повестка дня:
1. О назначении секретаря Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Набережночелнинская теплосетевая компания» за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год, а также распределения прибыли (убытков) Общества за 2011 год.
4. О выплате дивидендов по итогам 2011 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения годового общего собрания:
-годовой отчет Открытого акционерного общества «Набережночелнинская теплосетевая компания» за 2011 год;
-годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
-сведения о кандидатуре аудитора Общества;
Информация (материалы), подлежащая представлению акционерам в связи с проведением годового Общего собрания, направляется в адрес акционеров почтовым отправлением, а также с ней можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. Шишкинский д.1, в рабочие дни с 8ч 00 мин. до 17 ч. 00 мин., начиная с 13 апреля 2012 года.
Директор Ю.В. Кожарин