"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Передвижная энергетика"
1.3. Место нахождения эмитента 105094 г. Москва, Семеновский вал ул., д. 6Г стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700465418
1.5. ИНН эмитента 7719019846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02859-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/index.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 30 марта 2012 года;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол от 30 марта 2012 года № 2/2012;
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества по вопросу № 6 «Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 5 к трудовому договору от 17.12.2007 № 60/5-07, заключенного между ОАО «Передвижная энергетика» и Генеральным директором ОАО «Передвижная энергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к трудовому договору от 17.12.2010 № 60/5-07 с Генеральным директором Общества Мирчевским Юрием Андреевичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях на условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения № 5, являющемся приложением к настоящему решению.
2. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену дополнительного соглашения № 5 к трудовому договору от 17.12.2010 №60/5-07 с Генеральным директором ОАО «Передвижная энергетика» Мирчевским Юрием Андреевичем в соответствии с критериями, указанными в проекте дополнительного соглашения № 5.
3. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях указанного дополнительного соглашения № 5 к трудовому договору от 17.12.2007 № 60/5-07, заключенного между ОАО «Передвижная энергетика» и Генеральным директором ОАО «Передвижная энергетика» Мирчевским Юрием Андреевичем не раскрывается (не предоставляется) до заключения дополнительного соглашения.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества по вопросу № 12 «Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 6 к трудовому договору от 17.12.2007 № 60/5-07, заключенного между ОАО «Передвижная энергетика» и Генеральным директором ОАО «Передвижная энергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к трудовому договору от 17.12.2010 № 60/5-07 с Генеральным директором Общества Мирчевским Юрием Андреевичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях на условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения № 6, являющемся приложением к настоящему решению.
2. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену дополнительного соглашения № 6 к трудовому договору от 17.12.2010 №60/5-07 с Генеральным директором ОАО «Передвижная энергетика» Мирчевским Юрием Андреевичем в соответствии с критериями, указанными в проекте дополнительного соглашения № 6.
3. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях указанного дополнительного соглашения № 6 к трудовому договору от 17.12.2007 № 60/5-07, заключенного между ОАО «Передвижная энергетика» и Генеральным директором ОАО «Передвижная энергетика» Мирчевским Юрием Андреевичем не раскрывается (не предоставляется) до заключения дополнительного соглашения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Передвижная энергетика" Ю.А. Мирчевский
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. М.П.