о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО «Приморский газ».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Приморский газ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Приморгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 690016 г. Владивосток, ул. Борисенко, 34
1.4. ОГРН эмитента 1022501799440
1.5. ИНН эмитента 2540007565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-31012-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eotchet.narod.ru
2. Содержание сообщения:
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.
2.1.Кворум заседания СД для принятия решения - 6 членов СД из 9 избранных имеется.
2.2.Вопрос, поставленный на голосование:
утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений в положение о «Счетной комиссии ОАО «Приморский газ».
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
6.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011года.
7.Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества;
10. Принятие решения об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию (в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах), предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результаты голосования:
ЗА 6 (гол.) против 0 (гол.) воздержался 0 ( гол.)
2.3. Содержание решения - утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
2.4.Иные решения, связанные с подготовкой ГОСА:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение порядка сообщения о проведении ГОСА
Утвердить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров:
- Сообщение о проведении собрания довести до акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
- Сообщение о проведении собрания опубликовать в печатном издании в газете «Владивосток», согласно п.9.6. Устава общества.
- Дополнительно:
сообщение о проведении собрания направить:
- ОАО «Роснефтегаз» на имя руководителя;
- муниципальным образованиям городов и районов края, являющихся акционерами общества (24 муниципальных образования).
- Принять текст сообщения, составленный в соответствии со ст.52.п.2 ФЗ»Об акционерных обществах»
Результаты голосования:
ЗА 6 (гол) против 0(гол) воздержался 0(гол)
2.5.Содержание решения- Утвердить порядок сообщения о проведении ГОСА.
2.6. Дата проведения совета директоров, на котором принято решение- 29.03.2012г.
2.7.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров- 30.03.2012г.
№ 2
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О.Фамилия
уполномоченного лица эмитента
(подпись) Алексей Константинович Хмель
3.2. Дата "02" апреля 20 12 г. М.П.