1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Акционерный коммерческий банк «Тверьуниверсалбанк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тверьуниверсалбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 170100, г. Тверь, ул.Володарского, д.34
1.4. ОГРН эмитента: 1026900001765
1.5. ИНН эмитента: 900000283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00777-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tubank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, раскрываемых в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:
- по вопросу № 1 Об утверждении изменений № 1, вносимых в «Дивидендную политику ОАО «Тверьуниверсалбанк»» решение принято единогласно;
- по вопросу № 2 Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля в новой редакции решение принято единогласно;
- по вопросу № 3 Об утверждении Положения о Службе внутреннего контроля в новой редакции решение принято единогласно;
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
По вопросу № 1:
-Утвердить изменения № 1 в «Дивидендную политику ОАО «Тверьуниверсалбанк» в новой редакции.
По вопросу № 2:
-Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ОАО «Тверьуниверсалбанк» в новой редакции.
По вопросу № 3:
- Утвердить Положение о Службе внутреннего контроля ОАО «Тверьуниверсалбанк» в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения:
03 апреля 2012 года, Протокол № 8.
3. Подпись
3.1. Президент
ОАО «Тверьуниверсалбанк» А.М. Козырева
(подпись)
3.2. Дата «03» апреля 2012 г. М. П.