1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Лентелефонстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Лентелефонстрой», ОАО «ЛТС»
1.3. Место нахождения эмитента: Ул. Малая Морская, д. 15/7, Санкт-Петербург, Россия
1.4. ОГРН эмитента: 1027810220481
1.5. ИНН эмитента: 7812017339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00267-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lts.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания: 30 марта 2012 г.
Место проведения общего собрания: Россия, г. Санкт-Петербург, Центральный музей связи имени А.С. Попова, ул. Почтамтская д.7.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут.Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут.Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут.
2.4. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 336240 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на момент открытия собрания: 304879 (90,67 %)
2.5. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировка решений, принятых по указанным вопросам:
Вопрос №1
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
Итоги голосования по вопросу №1:
"ЗА" – 302365 (99,18 %)
"ПРОТИВ" – 40 (0,01 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 77 (0,03%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 2213 (0,73%)
Решили: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
Вопрос №2
Вопрос, поставленный на голосование: Прибыль не распределять, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования по вопросу №2:
"ЗА" – 301906 (99,02 %)
"ПРОТИВ" – 2380 (0,78 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 289 (0,09%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 120 (0,04%)
Решили: Прибыль не распределять, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2011 финансового года.
Вопрос №3
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества
ООО «ЮРИЭМ-2».
Итоги голосования по вопросу №3:
"ЗА" – 304360 (99,83 %)
"ПРОТИВ" – 40 (0,01 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 175 (0,06 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 120 (0,04 %)
Решили: Утвердить аудитором Общества ООО «ЮРИЭМ-2».
Вопрос №4
По данному вопросу голосование кумулятивное. Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имевшему право на участие в собрании, умножается на 8 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по повестке дня: 2689920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2439032 (90,67 %)
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Кандидаты и число голосов, отданных за кандидата:
1. Бакулев Михаил Владимирович - 302534
2. Греков Николай Григорьевич - 344
3. Калинин Евгений Вячеславович - 301724
4. Князева Юлия Игоревна - 1540
5. Слуцкий Григорий Моисеевич - 303730
6. Скляревский Владимир Александрович -306132
7. Смирнов Михаил Александрович - 301728
8. Соловьев Константин Валентинович - 301862
9. Порошина Виолетта Ильинична - 302067
10. Сыпин Олег Викторович - 301727
Число голосов, отданных за вариант «Против всех» - 320
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу не действительным - 1320
Решили: Избрать членами Совета директоров Общества:
Бакулев Михаил Владимирович
Калинин Евгений Вячеславович
Слуцкий Григорий Моисеевич
Скляревский Владимир Александрович
Смирнов Михаил Александрович
Соловьев Константин Валентинович
Порошина Виолетта Ильинична
Сыпин Олег Викторович
Вопрос №5
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Моносова Ольга Игоревна
Число голосов, отданных за вариант «за» 304426 (99,85%)
Число голосов, отданных за вариант «против» 40 (0,01%)
Число голосов, отданных за вариант «воздержался» 99 (0,03%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу не действительным 130 (0,04%)
Тимофеева Ольга Викторовна
Число голосов, отданных за вариант «за» 304426 (99,85%)
Число голосов, отданных за вариант «против» 40 (0,01%)
Число голосов, отданных за вариант «воздержался» 99 (0,03%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу не действительным 130 (0,04%)
Губская Татьяна Викторовна
Число голосов, отданных за вариант «за» 304426 (99,85%)
Число голосов, отданных за вариант «против» 40 (0,01%)
Число голосов, отданных за вариант «воздержался» 99 (0,03%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу не действительным 130 (0,04%)
Решили: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Моносова Ольга Игоревна
Тимофеева Ольга Викторовна
Губская Татьяна Викторовна
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол № 24 от 03 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ Г. М. Слуцкий
(подпись)
3.2. Дата "03" апреля 2012 г. М.П.