Открытое акционерное общество «СеАЗ-Актив»
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:
ОАО «СеАЗ-Актив»
Место нахождения:
142204, РФ, Московская область, г. Серпухов, ул. Пушкина, 45
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
5043042653 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
1105043004703 Код эмитента:
14457-А
Адрес страницы в сети Интернет:
http://www.seaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум имеется. Заседание Совета директоров правомочно
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятых решениях:
Итоги голосования: «За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу: Созвать годовое собрание акционеров ОАО «СеАЗ-Актив» 26 апреля 2012 года в 16 час. 00 мин. По адресу: Московская обл. Г. Серпухов, ул. Пушкина д. 45, Собрание акционеров провести в общей форме
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 02.04.2012г, № 5 /12
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров Миненко В.В.
Секретарь заседания Совета директоров Ковригина К.В.
Открытое акционерное общество «СеАЗ-Актив»
информирует о проведении годового собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: очная
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2012 года
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, город Серпухов, ул. Пушкина д. 45.
Время проведения общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.04.2012 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
• Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества;
• Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплаты дивидендов по результатам 2011года;
• Определение количественного состава Совета Директоров Общества;
• Избрание Совета директоров Общества на 2012 год;
• Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2012 год;
• Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СеАЗ-Актив»:
- годовой отчет;
-годовая бухгалтерская отчетность;
-заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год;
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах;
-сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы Общества;
-проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна акционерам для ознакомления до проведения годового собрания акционеров ОАО «СеАЗ-Актив» по следующему адресу: Российская Федерация, Московская область, город Серпухов, улица Пушкина д. 45.