1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Кулебакский хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кулебакский хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 607018, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Войкова, 1 А
1.4. ОГРН эмитента: 1025202101650
1.5. ИНН эмитента: 5251001312
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10030-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kulhleb.ru
2. Содержание сообщения
Совет директоров Открытого акционерного общества «Кулебакский хлебозавод», находящегося по адресу: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул.Войкова, д.1А, сообщает Вам, что 22 мая 2012 года по адресу: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Войкова, д.1А состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Кулебакский хлебозавод» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Начало собрания в 14 часов 00 минут.
Для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо пройти процедуру регистрации 22 мая 2012 года с 13 часов 00 минут по указанному адресу. Акционерам Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам отчетного финансового года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение "Положения об общем собрании акционеров" Общества в новой редакции.
8. Утверждение "Положения о совете директоров" Общества в новой редакции.
9. Утверждение "Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии" Общества в новой редакции
10. Утверждение "Положения о счетной комиссии" Общества в новой редакции.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 9 апреля 2012 года.
Лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров, вправе ознакомиться со следующей информацией: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам отчетного финансового года; отчет ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; заключение аудитора; сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; сведения об аудиторе Общества; проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня и с иной информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с действующим законодательством РФ, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Ознакомление с указанной информацией осуществляется со 2 мая 2012 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (перерыв на обед с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут) по адресу: Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Войкова, д.1А в приемной генерального директора ОАО «Кулебакский хлебозавод».
Копии вышеуказанных документов предоставляются в течение пяти дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Борисов Станислав Борисович
3.2. Дата подписи: 03.04.2012 г. М.П.