об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tkz.su
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
30.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
02.04.2012 г., № 6
Кворум заседания совета директоров имеется.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. По первому вопросу повестки дня «О выплате премии работникам ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам четвертого квартала 2011 года»
В голосовании приняло участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 10; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу повестки дня: Выплатить работникам ОАО ТКЗ «Красный котельщик» премию по итогам четвертого квартала 2011 года в соответствии со сложившимся процентом премирования в размере 5 108 000 рублей (Приложение №1, 2).
2. По второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по второму вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №11КУ/Р643-010, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3.
3. По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по третьему вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №11КУ/Р643-011, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3.
4. По четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №11КУ/Р643-012, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3.
5. По пятому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по пятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №11КУ/Р643-014, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3.
6. По шестому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по шестому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №11КУ/Р643-015, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3.
7. По седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по седьмому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №11КУ/Р643-016, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3.
8. По восьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по восьмому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №11КУ/Р643-019, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3.
9. По девятому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по девятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №12АЭС/Р643-005, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3.
10. По десятому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по десятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поставки №11КУ/Р643-001, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору аренды, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору аренды №11П/Р643-066, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Арендодатель) и ОАО «ЭМАльянс» (Арендатор) на условиях, указанных в Приложении №3.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по двенадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №12ЭА/Р643-007, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3.
13. По тринадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по тринадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №12ЭЗ/Р643-006, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3.
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четырнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №12ПВД/Р643-001, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Продавец) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3.
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (семь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по пятнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поставки №11КУ/Р643-003, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3.
16. По шестнадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по шестнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №11КУ/Р643-017, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. С. Торопов
ОАО ТКЗ "Красный котельщик" (подпись)
3.2. Дата “ 03 ” апреля 2012 г. М.П.