«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интелтех»
1.3. Место нахождения эмитента 197342, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 8.
1.4. ОГРН эмитента 1027801525608
1.5. ИНН эмитента 7802030605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01567-D
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.inteltech.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 06 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Интелтех».
2. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Интелтех».
3. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовых адресов, по которым могут отправляться заполненные бюллетени для голосования.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Интелтех».
7. О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Интелтех».
8. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
11. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________________ Ю.Л. Николашин
(подпись)
3.2. Дата 03 апреля 2012 года М.П.