Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Макаронно-кондитерское производство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МаКоПр"
1.3. Место нахождения эмитента: 309292, Россия, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ШЕБЕКИНО, УЛ. НЕЖЕГОЛЬСКОЕ ШОССЕ, дом 15А
1.4. ОГРН эмитента: 1023101332253
1.5. ИНН эмитента: 3129004208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43783-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10284&d=1
2. Содержание сообщения
1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 марта 2012 г.;
2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 марта 2012 г.;
3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Назначение Годового общего собрания ОАО «Макаронно-кондитерское производство» по итогам 2011 года и решение вопросов подготовки собрания.
4.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум – в наличии (100 %),
Результаты голосования – «Единогласно»;
5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
•Провести Годовое общее собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений) 31 мая 2012 года, в четверг, в 11 час. 00 мин. Место проведения Годового общего собрания - г.Шебекино, Белгородской области, РФ, Нежегольское шоссе, 15А, в 11 час. 00 мин..Начало регистрации акционеров для присутствия на собрании - 10 час. 30 мин.;
•Установить в качестве даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании, 20 апреля 2012 года. Составление списка акционеров провести на основании данных , полученных от реестродержателя Общества ЗАО «Иркол».
•Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1вопрос. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2вопрос. Избрание Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек.
3вопрос. Избрание Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (Трех) человек.
4вопрос. Утверждение аудитора Общества.
5вопрос. Избрание Счетной комиссии Общества в количестве 3 человек.
• Утвердить Сообщение акционерам о проведении общего собрания ОАО «Макаронно-кондитерское производство» и обеспечить извещение акционеров путем рассылки Обществом Сообщений заказными письмами – в период 2 по 4 мая 2012 года включительно.
•Подготовленный Годовой отчет Общества рассмотреть на заседании Совета директоров 27-го апреля 2012 года.
•Голосование на собрании проводить бюллетенями для голосования.
•Утвердить Перечень информации для ознакомления акционерам при подготовке к собранию: (информация должна быть предоставлена акционерам для ознакомиться в течение 20 дней до даты собрания по адресу: г. Шебекино, Белгородской области, РФ, Нежегольское шоссе, 15А, Бухгалтерия, с 16 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. по рабочим дням).
•В перечень информации включить:
1.Годовой отчет Общества с приложением годовой бухгалтерской отчетности
2.Заключение аудитора общества, Ревизионной комиссии Общества о достоверных данных, содержащихся в годовом отчете общества, бухгалтерской отчетности Общества
3.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества
4.О кандидатурах для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию общества, Счетную комиссию Общества
5.О кандидатуре аудитора Общества
6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2012 г;
7.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2012 г. протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Региональный директор Управляющей компании - ЗАО "СИ Групп", С.М.Зарубин
3.2. Дата: 03.04.2012