1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1054003521021
1.5. ИНН эмитента: 4029032450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55167-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.remputmash.ru/
2. Содержание сообщения
29 марта 2012 года проведено заседание Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (в форме заочного голосования), на котором были приняты следующие решения:
По первому вопросу:
Поручить генеральному директору ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в срок не позднее 5 апреля 2012 г. доработать проект стратегии развития Группы компаний «Ремпутьмаш» с учетом замечаний, отмеченных на заседании рабочей группы по стратегическому развитию дочерних обществ ОАО «РЖД», и вынести на рассмотрение совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» вопрос об утверждении стратегии развития Группы компаний «Ремпутьмаш».
По второму вопросу:
Заключить договор о безвозмездном предоставлении ОАО «РЖД» денежных средств Обществу на следующих условиях:
Сторона 1 (предоставляющая): ОАО «РЖД».
Сторона 2 (получающая): ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (Общество).
Предмет договора: ОАО «РЖД» предоставляет ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» безвозмездно денежные средства в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей для увеличения чистых активов Общества путем формирования фонда финансовой поддержки развития производства Общества (далее - Фонд).
Цена договора: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Иные существенные условия договора: Общество обязуется использовать полученные денежные средства по их целевому назначению и осуществлять расходование средств Фонда только по решению Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».
В случае, если ОАО «РЖД» стали известны факты нецелевого использования Обществом предоставленных денежных средств, ОАО «РЖД» вправе требовать от Общества устранения допущенных нарушений в срок не более 5 (Пяти) календарных дней с момента обнаружения факта нарушения, а в случае неустранения в указанный срок - отмены целевого финансирования и возврата финансирования не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения факта нарушения на расчетный счет ОАО «РЖД».
ОАО «РЖД» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации и неисполнения условий договора.
По третьему вопросу:
Утвердить Положение о фонде финансовой поддержки развития производства ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Секретарь Совета директоров Л.Ю. Струков
3.2. Дата: 29 марта 2012г.