о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 630033,
г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
1.4. ОГРН эмитента 1025401300484
1.5. ИНН эмитента 5403101667
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11081-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nok.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 03. 04. 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12.04.2012 года.
2.3. Место проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ОАО «НОК», г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. О состоянии дел и принимаемых мерах по обеспечению комбината сырьём для производства олова в 2012 году.
2. Итоги работы Северского стекольного завода в 2011 году и план на 2012 год.
3. Об исполнении квартального бюджета общества в первом квартале 2012 года и утверждение бюджета на второй квартал 2012 года.
4. О созыве годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Утверждение плана работы Совета директоров и административно-управленческого состава Общества по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
10. Разное.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НОК» А.П. Дугельный
3.2. Дата «03» апреля 2012 г. М.П.