« О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ставропольтрубопроводстрой» Топливно – энергетического комплекса России
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ставропольтрубопроводстрой»
1.3. Место нахождения эмитента Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 437
1.4. ОГРН эмитента 2636017540
1.5. ИНН эмитента 1022601951756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30115 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров: 30.03.2012
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Итоги финансово – хозяйственной деятельности ОАО «СТПС» за 2011 г., утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Выбор форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. Перечень информации, представляемой акционера при подготовке проведения собрания акционеров.
7. Утверждение форма и текста бюллетеня.
8. Рассмотрение вопроса выплаты дивидендов за 2011 год.
9. О выдвижении кандидатов в Совет директоров и в состав ревизионной комиссии.
10. Об аудиторе общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Н. Кожурова
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. М.П.