« о созыве общего собрания участников (акционеров) акционерного общества».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Турбохолод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТУРБОХОЛОД»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 107113, г. Москва,
ул. 1-я Рыбинская, д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700111779
1.5. ИНН эмитента 7718016810
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05786-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.germa-company.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие акционеров.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Турбохолод» 15 марта 20121 г. в 11 час. 00 мин. По адресу: 1-я Рыбинская ул., дом 3, этаж 4, каб. 411.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 ч. 00 мин.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): нет.
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 февраля 2012 г.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского отчета, отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли за 2011 год.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
3. О распределении чистой прибыли (выплате дивидендов) накопленной по состоянию на 31.12.2011 г.
4. Утверждение размера вознаграждений членам и секретарю Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Перечень упомянутой информации (материалов) определен действующим законодательством и Уставом организации (пункт 14.20). Адрес: 1-я Рыбинская ул., дом 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТУРБОХОЛОД» В. А. Хетагуров
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” февраля 20 12 М.П.