Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВостСибтранскомбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023800000047
1.5. ИНН эмитента: 3808000590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2731
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vstcb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 02.04.2012г.
2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров Банка: 03.04.2012г., протокол № 4.
2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВостСибтранскомбанк» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
- Дата и время проведения годового общего собрания акционеров – 03 мая 2012г., начало регистрации участников собрания – 15.00, начало работы собрания – 16.00;
- Место проведения годового общего собрания акционеров – офис ОАО «ВостСибтранскомбанк», г. Иркутск, ул. Бурлова, 2;
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 апреля 2012 года.
-Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ВостСибтранскомбанк» за 2011 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
2. Утверждение распределения чистой прибыли по результатам 2011 года, в том числе размера дивиденда и порядка его выплаты.
3. Избрание Совета директоров на 2012 год.
4. Избрание единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО «ВостСибтранскомбанк».
5. Избрание ревизионной комиссии на 2012 год.
6. Избрание счетной комиссии на 2012 год.
7. Утверждение аудиторской организации ОАО «ВостСибтранскомбанк» на 2012 год.
8. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Иркутск, ул. Бурлова, 2, каб. 403, 406, справки по тел.: 286-304, 286-312.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО "ВостСибтранскомбанк" С.М. Щелчков
3.2. Дата: 04.04.2012г.