«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Башкирнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.
1.4. ОГРН эмитента: 1020203088927
1.5. ИНН эмитента: 0274052610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31194-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bnp-rb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на ГОСА ОАО «Башкирнефтепродукт».
2.О премировании работников ОАО «Башкирнефтепродукт».
3. Об утверждении системы КПЭ на 2012 год ОАО «Башкирнефтепродукт».
4. Об утверждении «Антикоррупционной политики ОАО «Башкирнефтепродукт».
5. Об утверждении Этического кодекса ОАО «Башкирнефтепродукт».
6. Об одобрении сделки ОАО «Башкирнефтепродукт».
7. О продлении действия организационной структуры ОАО «Башкирнефтепродукт» на 2 квартал 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.А. Епейкин
3.2. Дата 05 апреля 2012 г.