«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Новойл»
1.3. Место нахождения эмитента 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.
1.4. ОГРН эмитента: 1020203085561
1.5. ИНН эмитента: 0277007292
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30715-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.novoil-rb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на ГОСА ОАО «Новойл».
2. О премировании работников ОАО «Новойл».
3. Об утверждении системы КПЭ на 2012 год ОАО «Новойл».
4. Об утверждении «Антикоррупционной политики» ОАО «Новойл».
5. Об утверждении Этического кодекса ОАО «Новойл».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И. Сарваров
3.2. Дата: 05 апреля 2012 г.