- об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество
«Автоприцеп – КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоприцеп – КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Ставрополь пр. Кулакова, 18
1.4. ОГРН эмитента 1022601930614
1.5. ИНН эмитента 2635002815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31473-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.szap.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» на 2012 года на годовом общем собрании акционеров, назначенном на 20 апреля 2012 года лиц, предложенных акционером ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» Письменным Е.Я..
2.3.2. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», назначенного на 20 апреля 2012 года «Об утверждении формы и текста удостоверения члена Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ».
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствовали 4 из 7 членов Совета директоров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ», а именно: Бутон А.Ю., Хомков О.Н., Богданов А.М., Иващенко М.И.
Отсутствовали члены Совета директоров: Клочков Ю.П., Пронин Е.П., Письменный Е.Я..
Член Совета директоров Клочков Ю.П. до проведения заседания Совета директоров представил письменное мнение по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении кворума и результатов голосования.
С учетом письменного мнения и числа присутствующих на заседании членов Совета директоров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ», кворум на начало заседания Совета директоров и при голосовании по вопросам повестки дня имеется, заседание Совета директоров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ» считается правомочным.
2.8. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.8.1. Решение, принятое по вопросу: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»:
«Избрать председательствующим на текущее заседание Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» члена Совета директоров Богданова А.М.».
2.8.2. Решение, принятое по вопросу повестки дня ««О включении в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» на 2012 года на годовом общем собрании акционеров, назначенном на 20 апреля 2012 года лиц, предложенных акционером ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» Письменным Е.Я.:
- Письменный Евгений Яковлевич (место рождения, паспортные данные, адрес, по которому данное лицо зарегистрировано);
- Письменная Наталья Евгеньевна (место рождения, паспортные данные, адрес, по которому данное лицо зарегистрировано);
- Разумов Павел Владимирович (место рождения, паспортные данные, адрес, по которому данное лицо зарегистрировано);
- Мигулин Александр Борисович (место рождения, паспортные данные, адрес, по которому данное лицо зарегистрировано)»:
Не включать в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» на 2012 года на годовом общем собрании акционеров, назначенном на 20 апреля 2012 года, следующих лиц:
- Письменный Евгений Яковлевич (место рождения, паспортные данные, адрес, по которому данное лицо зарегистрировано);
- Письменная Наталья Евгеньевна (место рождения, паспортные данные, адрес, по которому данное лицо зарегистрировано);
- Разумов Павел Владимирович (место рождения, паспортные данные, адрес, по которому данное лицо зарегистрировано);
- Мигулин Александр Борисович (место рождения, паспортные данные, адрес, по которому данное лицо зарегистрировано).
(Информация в настоящем разделе приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.)
2.8.3. Решение, принятое по вопросу повестки дня «О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», назначенного на 20 апреля 2012 года «Об утверждении формы и текста удостоверения члена Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»:
Отказать Письменному Е.Я. во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», назначенного на 20 апреля 2012 года, вопроса «Об утверждении формы и текста удостоверения члена Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2012 года протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Автоприцеп – КАМАЗ» В. Е. Еремин
3.2. Дата «05» апреля 2012 г. М.П.