о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 апреля 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения к Договору переработки нефтепродуктов № ТВХ-0196/10 от 23.03.2010 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «ТНК Юг Менеджмент».
2. Об одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора купли-продажи именных обыкновенных акций ЗАО «ТНК Юг Менеджмент» между ЗАО «ТНК Юг Менеджмент» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поставки нефтепродуктов между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «ТНК Кубань».
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – Дополнительных соглашений к Договору № ТВХ-0403/06 от 15.05.2006 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «Иркол».
5. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нягань».
6. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ННП».
7. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой».
8. О порядке голосования от имени ОАО "ТНК-ВР Холдинг" на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Мессояханефтегаз».
9. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «РНПК».
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата “05” апреля 2012 г.
М.П.