«Созыв общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕХАНИЗАЦИИ И ТРАНСПОРТА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МИТ"
1.3. Место нахождения эмитента 440056, г. Пенза, ул. Рябова,3 Б
1.4. ОГРН эмитента 1025801438222
1.5. ИНН эмитента 5837005388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01706-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prospect.bmag.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2012г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2012г., б/н.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мит»
2. О формировании Совета директоров ОАО «МиТ»
3. О формировании Ревизионной комиссии ОАО «МиТ»
4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «МиТ» за 2011 год
5. Об утверждении аудитора Общества.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «МиТ» - 24 мая 2012 года в 10-00 по адресу: г.Пенза, ул. Рябова, 3 б.
Определить для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МиТ» форму собрания совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить в качестве даты для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 апреля 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «МиТ» :
- Утверждение годового отчета за 2011 год, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии ОАО «МиТ»
- Утверждение аудитора Общества.
Определить перечень информационных материалов, представляемых акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров в составе:
- годовой отчёт общества;
- годовой бухгалтерский баланс общества и отчет о прибылях и убытках общества за 2010 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет Директоров, Ревизионную комиссию;
- протокол заседания Совета Директоров Общества от 04 апреля 2012 года № б/н.
Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться с23 апреля по 24 мая 2012 г. в рабочие дни по адресу: г. Пенза, ул. Рябова, 3б (кабинет директора ОАО «МиТ».
Утвердить текст уведомления о созыве годового общего собрания акционеров.
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в виде объявления в газете «Беседка».
2. Одобрить следующие кандидатуры в состав Совета директоров Общества: Пермяков Кларенс Иванович, Шорников Евгений Борисович, Пермякова Антонина Степановна, Пермяков Юрий Кларенсович, Нефедов Алексей Иванович .
3. Одобрить предложенные кандидатуры в следующем составе: Рыженкова А.Н., Шибаева А.К., Елизарова Е.В.
4. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «МиТ» за 2011
5 . Утвердить ООО «Профаудит» аудитором ОАО «МиТ» на 2012 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.К. Пермяков
(подпись)
3.2. Дата «04» апреля 2012 г. М. П.