о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«ТПД на Варшавке»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТПД на Варшавке»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д.4А
1.4. ОГРН эмитента 1027739298707
1.5. ИНН эмитента 7724072972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05453-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tpd-oao.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров Общества: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.Дата и время внеочередного общего собрания акционеров Общества: "02" апреля 2012 года в 11 часов 00 минут.
2.4.Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д. 4А, стр. 2.
2.5. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.6.Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 50 минут.
2.7.Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
2.8.Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.9. Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 37 500 000 штук, что составляет 100% уставного капитала
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня -34 390 000 штук, что составляет 91,7 % уставного капитала.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
3. Повестка дня:
1.О внесении изменений в Устав ОАО «ТПД на Варшавке».
2.Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «ТПД на Варшавке» в новой редакции.
3.О регистрации Устава ОАО «ТПД на Варшавке» в новой редакции.
3.1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Внеочередного общего собрания ОАО «ТПД на Варшавке» Есин Александр Борисович с предложением внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Уставный капитал увеличился на сумму равную 272 320 рублей, в количестве 34 040 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,008 рублей каждая. В результате чего, уставной капитал Общества составляет: 300 000 (Триста тысяч) рублей, количество обыкновенных именных бездокументарных акций 37 500 000 (Тридцать семь миллионов пятьсот) штук, номинальной стоимостью 0,008 рублей каждая.
Вопрос поставленный на голосование:
Внести изменения в Устав ОАО «ТПД на Варшавке».
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 37 500 000 .
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 34 390 000.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
"За" -34 390 000 (100%) голосов.
"Против" – 0 (0%) голосов.
"Воздержались" – 0 (0%) голосов.
Решение принято.
3.2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Внеочередного общего собрания Общества Есин Александр Борисович с предложением утвердить Устав Открытого акционерного общества «ТПД на Варшавке» в новой редакции.
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «ТПД на Варшавке» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 37 500 000 .
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 34 390 000.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
"За" -34 390 000 (100%) голосов.
"Против" – 0 (0%) голосов.
"Воздержались" – 0 (0%) голосов.
Решение принято:
3.3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель внеочередного общего собрания Общества Есин Александр Борисович с предложением зарегистрировать Устава ОАО «ТПД на Варшавке» в новой редакции. Обязанности по государственной регистрации изменений в Устав Общества возложить на Генерального директора ОАО «ТПД на Варшавке» - Ивянскую Полину Игоревну.
Вопрос поставленный на голосование:
Зарегистрировать Устава ОАО «ТПД на Варшавке» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 37 500 000 .
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 34 390 000.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
"За" -34 390 000 (100%) голосов.
"Против" – 0 (0%) голосов.
"Воздержались" – 0 (0%) голосов.
Решение принято:
4.Постановили:
4.1. Увеличить уставный капитал Общества на сумму равную 272320 рублей, в количестве 34040000 обыкновенных акций, номинальной стоимости размещенных дополнительных акций 0,008 рублей каждая. В результате чего, уставной капитал Общества составляет: 300 000 (Триста тысяч) рублей, количество обыкновенных именных бездокументарных акций 37 500 000 (Тридцать семь миллионов пятьсот) штук, номинальной стоимостью 0,008 рублей каждая.
4.2. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «ТПД на Варшавке» в новой редакции.
4.3. Зарегистрировать Устава ОАО «ТПД на Варшавке» в новой редакции. Возложить обязанности по государственной регистрации изменений в Устав Общества на Генерального директора ОАО «ТПД на Варшавке» - Ивянскую Полину Игоревну.
Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТПД на Варшавке» составлен «04» апреля 2012 года. Итоги голосования оглашены на собрании.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента П.И. Илюхина
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 12 г. М.П.