Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мукомольный комбинат "Воронежский"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430
1.5. ИНН эмитента: 3666025010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mkvrn.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 2 апреля 2012года. 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, дом 2, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания.: 15 274 голосов, что составляет 92,28%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Повестка дня:
1.Одобрение инвестиционного проекта: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» с общей стоимостью до 15.000.000 (Пятнадцати миллионов) Евро.
2.Одобрение, в рамках инвестиционного проекта: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» крупной сделки с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» по договору уступки прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро,, изготовленной в Италии, со сроком поставки не позднее 01.07.2012, авансовыми платежами до 50% и доплатой остальной части по аккредитиву, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции..
3.Об обязании Генерального директора общества в течение месяца с момента составления протокола общего собрания акционеров заключить крупную сделку путем подписания с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» договора по уступке прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро, изготовленной в Италии, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции Предоставить генеральному директору общества право на согласования дополнительных условий контракта и внесение в него изменений.
В соответствии с законодательством, вопросы повестки дня собрания предварительно рассмотрены и обсуждены советом директоров, приняты решения, которые вынесены для утверждение их годовым общим собранием акционеров
Вопрос № 1: Одобрение инвестиционного проекта: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» с общей стоимостью до 15.000.000 (Пятнадцати миллионов) Евро.
Председатель собрания предложил акционерам проголосовать по первому вопросу
Вопрос № 2: Одобрение крупной сделки с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» по договору уступки прав требования с фирмой «Паван С.р.л.» на изготовление и поставку автоматической линии для производства коротких макаронных изделий, по контракту №0612 МА от 07.09.2011г. (в редакции и на условиях подписанных ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» и фирмой «Паван С.р.л.») на общую сумму 3.067.000 евро, с правом увеличения полной стоимости контракта №0612 МА от 07.09.2011г. до 3.500.000 евро, а также подписание трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» , фирмой «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции №1 к контракту №0612 МА от 07.09.2011г. на изготовление и поставку автоматической линии для производства коротких макаронных изделий.
Председатель собрания предложил акционерам проголосовать по второму вопросу
Вопрос № 3: Об обязании Генерального директора общества в течение месяца с момента составления протокола общего собрания акционеров заключить крупную сделку с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» по подписанию договора уступки прав требования с фирмой «Паван С.р.л.», а также подписанию трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» , фирмой «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» на общую сумму 3.067.000 евро (в представленной собранию акционеров редакции №1 к контракту №0612 МА от 07.09.2011г. на изготовление и поставку автоматической линии для производства коротких макаронных изделий). Предоставить генеральному директору общества право увеличения полной стоимости контракта до 3.500.000 евро, с правом согласования дополнительных условий контракта и внесение в него изменений.
Предлагаю акционерам проголосовать по третьему вопросу
Вопрос № 1: Одобрение инвестиционного проекта: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» с общей стоимостью до 15.000.000 (Пятнадцати миллионов) Евро.
Формулировка решения: Одобрить инвестиционный проект: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» с общей стоимостью до 15.000.000 (Пятнадцати миллионов) Евро.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по первому вопросу 16551.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу 15274 голосов.
Кворум имеется.
Время начала подсчета голосов 14-10
Время окончания подсчета голосов 14-15
«ЗА – отдано 15274 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Недействительных бюллетеней нет
Собрание постановило: Одобрить инвестиционный проект: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» с общей стоимостью до 15.000.000 (Пятнадцати миллионов) Евро.
Вопрос № 2: Одобрение крупной сделки с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» по договору уступки прав требования с фирмой «Паван С.р.л.» на изготовление и поставку автоматической линии для производства коротких макаронных изделий, по контракту №0612 МА от 07.09.2011г. (в редакции и на условиях подписанных ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» и фирмой «Паван С.р.л.») на общую сумму 3.067.000 евро, с правом увеличения полной стоимости контракта №0612 МА от 07.09.2011г. до 3.500.000 евро, а также подписание трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» , фирмой «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции №1 к контракту №0612 МА от 07.09.2011г. на изготовление и поставку автоматической линии для производства коротких макаронных изделий.
Формулировка решения: Одобрить, в рамках инвестиционного проекта: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» крупной сделки с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» по договору уступки прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро,, изготовленной в Италии, со сроком поставки не позднее 01.07.2012, авансовыми платежами до 50% и доплатой остальной части по аккредитиву, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по второму вопросу 16551.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу 15274 голосов.
Кворум имеется.
Время начала подсчета голосов 14-10
Время окончания подсчета голосов 14-15
«ЗА – отдано 15274 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Недействительных бюллетеней нет
Собрание постановило: Одобрить, в рамках инвестиционного проекта: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» крупной сделки с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» по договору уступки прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро,, изготовленной в Италии, со сроком поставки не позднее 01.07.2012, авансовыми платежами до 50% и доплатой остальной части по аккредитиву, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции.
Вопрос № 3: Об обязании Генерального директора общества в течение месяца с момента составления протокола общего собрания акционеров заключить крупную сделку с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» по подписанию договора уступки прав требования с фирмой «Паван С.р.л.», а также подписанию трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» , фирмой «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» на общую сумму 3.067.000 евро (в представленной собранию акционеров редакции №1 к контракту №0612 МА от 07.09.2011г. на изготовление и поставку автоматической линии для производства коротких макаронных изделий). Предоставить генеральному директору общества право увеличения полной стоимости контракта до 3.500.000 евро, с правом согласования дополнительных условий контракта и внесение в него изменений.
Формулировка решения: Обязать Генерального директора общества в течение месяца с момента составления протокола общего собрания акционеров заключить крупную сделку путем подписания с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» договора по уступке прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро, изготовленной в Италии, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции Предоставить генеральному директору общества право на согласования дополнительных условий контракта и внесение в него изменений.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по третьему вопросу 16551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по третьему вопросу 15274 голосов
Кворум имеется
Время начала подсчета голосов 14 час 20 мин
Время окончания подсчета голосов 14 час 25 мин
«ЗА – отдано 15274 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней - нет
Собрание постановило: Обязать Генерального директора общества в течение месяца с момента составления протокола общего собрания акционеров заключить крупную сделку путем подписания с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» договора по уступке прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро, изготовленной в Италии, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции Предоставить генеральному директору общества право на согласования дополнительных условий контракта и внесение в него изменений.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос № 1. Одобрить инвестиционный проект: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» с общей стоимостью до 15.000.000 (Пятнадцати миллионов) Евро.
Вопрос № 2.Одобрить, в рамках инвестиционного проекта: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» крупной сделки с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» по договору уступки прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро,, изготовленной в Италии, со сроком поставки не позднее 01.07.2012, авансовыми платежами до 50% и доплатой остальной части по аккредитиву, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции.
Вопрос № 3. Обязать Генерального директора общества в течение месяца с момента составления протокола общего собрания акционеров заключить крупную сделку путем подписания с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» договора по уступке прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро, изготовленной в Италии, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции Предоставить генеральному директору общества право на согласования дополнительных условий контракта и внесение в него изменений.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 05 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
3.2. Дата: 05 апреля 2012 года.