Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество«Керма»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Керма»
13 Место нахождения эмитента 607680, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, 300 метров южнее
д Афонино
14 ОГРН эмитента 1025201987843
15 ИНН эмитента 5250001581
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10110-E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www1registratornnovru/news/
2 Содержание сообщения
Совет директоров ОАО «Керма» (протокол № 3 от 05 апреля 2012 года) на своем заседании 05 апреля 2012 года принял решение:
1 Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия)
2 Определить дату и время проведения общего собрания акционеров: 17 мая 2012 года в 10 часов 00 минут
3 Определить место проведения общего собрания акционеров: Нижегородская область, Кстовский район, 300 метров южнее дАфонино, ОАО «Керма» актовый зал
4 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут
5 Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Керма»
2 Утверждение распределения прибыли ОАО «Керма» по результатам 2011 года
3 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Керма» по результатам 2011 года
4 Избрание членов Совета директоров ОАО «Керма»
5 Избрание Ревизора ОАО «Керма»
6 Утверждение аудитора ОАО «Керма»
6 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 апреля 2012 года
7 Утвердить порядок ознакомления с информацией: лица, имеющие право на участие в собрании могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, 300 метров южнее дАфонино, ОАО «Керма», административное здание сбыта, конференц-зал к10, с 27 апреля 2012 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, телефоны для справок: 296-18-71, 296-18-74
3 Подпись
31 Генеральный директор ____________________ВАШиряев
ОАО «Керма» мп
32 Дата 05 апреля 2012 г