Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Труд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Труд"

1.3. Место нахождения эмитента: 606150, Нижегородская область, р.п. Вача, улица Больничная, 18

1.4. ОГРН эмитента: 1025202121746

1.5. ИНН эмитента: 5208000834

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10436-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.trud.nnov.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Дата и место проведения заседания совета директоров акционерного общества – 05.04.2012г., актовый зал управления

2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании участвовали 7 членов совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.

2.3 Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Одобрить крупную сделку кредита, заключаемую между Открытым акционерным Обществом «Труд» и Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России» в форме договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА»: 7 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

2.3.2. Одобрить крупную сделку залога основных средств (оборудование) в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредиту

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА»: 7 голосов,«ПРОТИВ»: 0 голосов,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

2.3.3. Обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Труд-Вача», ИНН 5208004797, ОГРН 1095252001382, юридический/почтовый адрес: Нижегородская область, р.п. Вача, ул. Больничная, д.18; физическим лицам Егорову Юрию Борисовичу, Сергееву Андрею Александровичу о предоставлении поручительства в обеспечение исполнение обязательств по кредиту, указанному в п.1 протокола.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА»: 7 голосов,«ПРОТИВ»: 0 голосов,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

2.3.4. Одобрить заключение Открытым Акционерным обществом «Труд» с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России» соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в последующий залог Открытому Акционерному Обществу «Сбербанк России» в соответствии с п. 2 протокола.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА»: 7 голосов,«ПРОТИВ»: 0 голосов,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

2.3.5. Право заключать, подписывать и изменять Кредитный договор, Договоры залога и другую кредитную документацию, сопровождающую данные сделки, указанные в п. 1, 2, 4 протокола, предоставляется финансовому директору ЗАО «ФПК» Морозовой Татьяне Владимировне.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА»: 7 голосов,«ПРОТИВ»: 0 голосов,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

2.3.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - 05.04.2012г , № 8

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО "Финансово-Промышленный Капитал"-управляющей компании ОАО "Труд" А.Ю. Калинин

3.2. Дата: 05.04.2012

Обсудить
Рекомендуем