о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Торговый Дом «Холдинг-Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТД «Холдинг-Центр»
1.3. Место нахождения эмитента 117133, г. Москва, ул. Варги Академика,
д.8, корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739191281
1.5. ИНН эмитента 7706081452
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01621-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hcdom.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2012 года;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
05 апреля 2012 года;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» в форме собрания с предварительным вручением бюллетеней для голосования. Функции счетной комиссии в соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить исполнять специализированному регистратору ЗАО «Профессиональный Регистрационный Центр», осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО «ТД «Холдинг-Центр».
Провести годовое общее собрание 30 мая 2012 года по адресу: г. Москва, Мира проспект, Всероссийский выставочный центр, стр.84 (Дом культуры ВВЦ). Время начала собрания - 12 часов 00 минут, время начала регистрации участников – 10 часов 30 минут.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 12 апреля 2012 года.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Торговый Дом «Холдинг-Центр», 19 рублей 50 копеек.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Определить для избрания в совет директоров и включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов: Барыкин Сергей Васильевич, Жовтюк Наталия Ивановна, Лай Вольфганг, Майорова Регина Николаевна, Морозов Алексей Владимирович, Орлова Елена Юрьевна, Сучков Виктор Николаевич, Чирков Валерий Викторович, Чужавская Лариса Александровна.
Определить для избрания в ревизионную комиссию и включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов: Акимова Светлана Петровна, Пономарева Любовь Викторовна, Браганец Елена Валерьевна.
Для утверждения в качестве аудитора определить кандидатуру общества с ограниченной ответственностью «Аудит-спектр» и включить в бюллетень для голосования.
Направить акционерам информационное письмо и бюллетени для голосования заказными письмами, а также опубликовать, в соответствие с уставом общества, сообщение о проведении годового общего собрания в газете «Литературная газета» в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (а также формулировки решений по вопросам повестки дня) на годовом общем собрании акционеров, направить акционерам бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров заказными письмами в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28-в (получатель: ЗАО «Профессиональный Регистрационный Центр»).
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и годового отчета общества;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения об аудиторе;
- годовой отчет общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами к общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: 127018, г. Москва, ул. Трифоновская, д.12, начиная с 05 мая 2012 года, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Н. Майорова
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 12 г. М.П.