«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, литера А
1.4. ОГРН эмитента 1027800001570
1.5. ИНН эмитента 7831001415
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 03176-В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации www.baltinvestbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 05.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании): 10.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О пролонгации срока действия кредитного договора №711/2010 от 31.05.2010г. на срок 24 месяца до 31.05.2014 г., кредитного договора №КРД/09/213 от 08.06.2009 г. на срок 3 месяца до 06.08.2012 г., заключенных с ООО «САМАРА-ЦЕНТР» (в связи с суммой кредитования).
2. Одобрение сделки по предоставлению ООО «Регион-Сервис» письменного согласия ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на раздел офисного здания по адресу: Самарская область, г.Самара, Советский р-н, ул.Карбышева, д.63Б, выступающего обеспечением обязательств ООО «Регион-Сервис» по Кредитному договору №715/2010 от 20.08.2010г. (в связи со сроком кредитования).
3. Одобрение сделки по предоставлению ООО «САМАРА-ЦЕНТР» согласия ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на распоряжение объектом недвижимости (земельный участок площадью 161 403,2 кв.м.), являющимся обеспечением по кредитным договорам: №КРД/09/213 от 08.06.09 г., №682/2009 от 22.01.09 г., №693/2009 от 10.11.09 г., №711/2010 от 31.05.10 г., №720/2010 от 28.10.10 г., №732/2011 от 18.02.11 г., №757/2011 от 13.10.11 г. (в связи со сроком и суммой кредитования).
4. О предоставлении ООО «САМАРА-ЦЕНТР» кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 100 000 000,00 рублей сроком на 36 месяцев (в связи со сроком кредитования).
5. Одобрение сделки по выводу из состава обеспечения по кредитным договорам, заключенным с ООО «САМАРА-ЦЕНТР» нежилого здания, являющегося обеспечением по кредитным договорам №КРД/09/213 от 08.06.09 г., №682/2009 от 22.01.09 г., №693/2009 от 10.11.09 г., №711/2010 от 31.05.10 г., №720/2010 от 28.10.10 г., №732/2011 от 18.02.11 г., №757/2011 от 13.10.11 г. (в связи со сроком и суммой кредитования )
2.4. Иная информация:
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, литера А
Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней 109.04.2012г., голосование может закончится досрочно.
3. Подпись
3.1. И.О.Председателя Правления А.В.Лебедева
(подпись)
3.2. Дата «05» апреля 2012 г. М. П.