“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Научно-инженерный центр электротехнического университета»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИЦ ЭТУ»
1.3. Место нахождения эмитента 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1047820082958
1.5. ИНН эмитента 7813202197
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03382-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fin.nicetu.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
04 апреля 2012 года; Российская Федерация, 194021, Санкт - Петербург, ул. Политехническая, дом 22., лит. «Н», каб.205; Время открытия собрания 12 00.
2.4. Кворум общего собрания:
Всего на официальную дату закрытия реестра 25 января 2012 года насчитывается 2 (Два) акционера, владеющих в совокупности обыкновенными голосующими акциями в количестве 61 317 штук.
К началу Собрания на 12 часов зарегистрировано 2 (Два) представителя акционеров с количеством голосов 61 317, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения Собрания имеется.
2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования:
«Прекращение полномочий действующего состава совета директоров Общества и избрание нового состава совета директоров Общества».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За 61 316 голосов
Против 1 голос
Воздержались 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
На основании ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу ««Прекращение полномочий действующего состава совета директоров Общества и избрание нового состава совета директоров Общества»» принято, т.к. кворум по вопросу повестки дня имелся, и проголосовало «ЗА» большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня Собрания акционеров.
2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием:
прекратить полномочия действующего состава совета директоров Общества и избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Новиков Владимир Дмитриевич;
2. Постников Евгений Валентинович;
3. Шаргородский Виктор Даниилович;
4. Шилов Эдуард Викторович;
5. Экало Юрий Владимирович.
2.7. Дата составления протокола общего собрания:
«04» апреля 2012 г., Протокол 1/2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НИЦ ЭТУ»
Ю.В. Экало
Дата «05» апреля 2012 г.