«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (Русойл)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл)
1.3. Место нахождения эмитента 152321, РФ, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Константиновский
1.4. ОГРН эмитента 1027601271103
1.5. ИНН эмитента 7611002100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00428-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/mendel_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
• Избрание Председателя Совета директоров Общества.
• Утверждение бизнес – плана Общества на 2012 год.
• О выплате премии членам Правления Общества по итогам работы в 2011 году.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ А.В.Усталов
(подпись)
3.2. Дата «05» апреля 2012 г. М.П.