Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество гостиница "Волга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО гостиница "Волга"
1.3. Место нахождения эмитента: 432063, город Ульяновск, улица Гончарова,д.3/38
1.4. ОГРН эмитента: 1057325080735
1.5. ИНН эмитента: 7325056577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00968-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.otelvolga.ru
2. Содержание сообщения
Решение
Единственного акционера
ОАО гостиница «Волга»
г. Ульяновск
Время проведения: «04» апреля 2012г. 15 час. 00 мин.
Место проведения: ул. Гончарова, 38/8
Единственный акционер ОАО гостиница «Волга» (далее - Общество) муниципальное образование «город Ульяновск» в лице Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска (далее - Акционер), владеющее 62508 голосующими акциями Общества, составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества и 100% от общего количество голосов, в лице исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города - председателя Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновск Горюновой Татьяны Владимировны, действующего на основании Положения, рассмотрел следующие вопросы повестки дня:
(Справочно: в соответствии с п. 2 ст. 39 №Ч78-Ф3 от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» не применяются)
Повестка дня:
1 .Утверждение годового отчёта ОАО гостиница «Волга» за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО гостиница «Волга» за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и об убытках, заключений аудитора и ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО гостиница «Волга» за 2011 финансовый год.
3.Выплата (объявление) дивидендов по результатам работы Общества за 2011 финансовый год.
4.Избрание Совета директоров ОАО гостиница «Волга».
5.Избрание ревизионной комиссии ОАО гостиница «Волга».
6.Утверждение аудитора ОАО гостиницы «Волга».
Принятые решения:
1.Утвердить годовой отчёт ОАО гостиница «Волга» за 2011 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО гостиница «Волга», в том числе отчёт о прибылях и об убытках, заключения аудитора и ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО гостиница «Волга» за 2011 финансовый год.
3.Чистую прибыль в размере 10 772,8 тыс. рублей направить на выплату
дивидендов.
Чистую прибыль в размере 597,1 тыс. рублей оставить в распоряжении общества, для реализации следующих целей:
-360,4 тыс. рублей - на установку изделий из ПВХ (окон) на 2 этаже в
крыле здания по ул. Гончарова;
-36,7 тыс. рублей - на установку дверей на 2 этаже в крыле здания по ул. Гончарова;
-200 тыс. рублей - на выплату единовременного вознаграждения
работникам Общества в связи с празднованием первомайских праздников и Дня
города.
4.Избрать Совет директоров ОАО гостиница «Волга» в следующем составе:
-Горюнова Татьяна Владимировна - исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города - председателя Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска;
-Черкас Елена Евгеньевна - заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска;
-Вдовин Евгений Александрович - начальник отдела приватизации недвижимости Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска;
-Нуртдинова Гульнара Камилевна - генеральный директор ОАО гостиница «Волга»;
-Дружинина Наталья Валентиновна - главный бухгалтер ОАО гостиница «Волга».
5.Избрать Ревизионную комиссию ОАО гостиница «Волга» в следующем
составе:
Ионова Надежда Николаевна - консультант отдела приватизации недвижимости Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска;
Хапилина Юлия Владимировна - инспектор по кадрам ОАО гостиница «Волга»;
-Митрофанова Елена Анатольевна - администратор ОАО гостиница «Волга».
6.Утвердить аудитором ОАО гостиница «Волга» - ЗАО Аудиторская Компания
«Руфаудит-Волга».
Акционер, в лице исполняющего обязанности
заместителя Главы администрации города -
председателя Комитета
по управлению городским имуществом
и земельными ресурсами
администрации города Ульяновска Т.В.Горюнова
Секретарь Н.Н.Ионова
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО гостиница "Волга" Нуртдинова Гульнара Камилевна
3.2. Дата: 05.04.2012г.