Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНПП "ТЕМП-АВИА"
1.3. Место нахождения эмитента: 607220, Арзамас, Нижегородская область, ул. Кирова, 26
1.4. ОГРН эмитента: 1025201335994
1.5. ИНН эмитента: 5243001887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10316-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.1registrator.nnov.ru/news/?d=1775
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 05.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 20.04.2012 г.
2.3. Повестка дня.
1. Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, в том числе:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса.
2. Утверждение отчета об использовании средств фондов Общества за 2011 год.
3. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2011 год.
4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2011 год.
5. О результатах проделанной Обществом работы по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за прошедший период
6. О начислении вознаграждения генеральному директору по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2011 года.
7. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:
а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, рассмотрение отчета ревизионной комиссии и заключения Аудитора.
в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
д) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
е) определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
ж) определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
з) избрание секретаря годового общего собрания акционеров.
и) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании.
8. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2011 года и порядку их выплаты.
9. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества на 2012 год.
10. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
11. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13. О мероприятиях по обеспечению выполнения государственной программы вооружения до 2020 г в части:
-разработки комплексных графиков (планов) по серийному изготовлению продукции, предусмотренной ГПВ -2020;
-проведения обследования (аудита) предприятий-поставщиков комплектующих.
14. Разное.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 20.04.2012 г.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества.
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: финансовый год.
2.6. Категории (типы) акций акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные и акции привилегированные типа А именные.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Т. Лещев
3.2. Дата: 05.04.2012