«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: «Мой Банк. Ипотека» (ОАО).
1.3. Место нахождения эмитента: 450098, РБ, г. Уфа, Проспект Октября, 132/3.
1.4. ОГРН эмитента: 1020200001128.
1.5. ИНН эмитента: 0276005447.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2436.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mybank-ipoteka.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об освобождении Зборовского Владимира Владимировича от должности Председателя Правления «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество), о направлении уведомлений в Национальный банк Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации об освобождении Зборовского Владимира Владимировича от должности Председателя Правления «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество) и об изменении состава Правления «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество).
2. О предоставлении права подписи соглашения о расторжении трудового договора со Зборовским Владимиром Владимировичем.
3. О назначении Исполняющим обязанности Председателя Правления «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество) Окина Марка Владимировича.
4. О предоставлении права подписи уведомлений об освобождении Зборовского Владимира Владимировича от должности Председателя Правления «Мой Банк. Ипотека» (ОАО), об изменении состава Правления «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество), а также о назначении Окина Марка Владимировича Исполняющим обязанности Председателя Правления «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество), выписки из настоящего протокола и иных необходимых документов, направляемых в Национальный банк Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации.
3. Подписи
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
И. о. Председателя Правления М.В. Окин
3.2. Дата: «05» апреля 2012 года.