«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Галан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Галан»
1.3. Место нахождения эмитента 352430 Краснодарский край г.Курганинск ул.Коммунистическая 158
1.4. ОГРН эмитента 1022304127317
1.5. ИНН эмитента 2339003304
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31656-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=42
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 апреля 2012г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 апреля 2012г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам финансового года. Предварительное утверждение заключения аудиторской проверки.
2. Предварительное утверждение годового отчета общества по итогам работы за 2011 год.
3. Принятие рекомендации о выплате дивидендов.
4. О проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Галан” по итогам работы за 2011 год.
5. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров.
Место проведения собрания.
Время регистрации акционеров.
6. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в проведении годового общего собрания акционеров.
7. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Галан» по итогам работы за 2011год..
8. О выполнении функции счетной комиссии.
9. О выдвижении кандидатур в состав Совета директоров.
10. О выдвижении кандидатур в состав ревизионной комиссии.
11. О рекомендации аудитора на 2012 год.
12. Одобрение сделок с заинтересованностью.
13. О планируемых расходах ТЭР на 2012 год.
14. Утверждение образца сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Галан».
15. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
16. Назначение ответственных за предоставление акционерам материалов по собранию.
17. Утверждение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
18. Организационные вопросы.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Галан» А.П. Галенко
3.2. Дата: 05.04.2012г. м.п.