о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БРТ»
1.3. Место нахождения эмитента 413856, Саратовская обл., г. Балаково
1.4. ОГРН эмитента 1026401401410
1.5. ИНН эмитента 6439010895
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45005-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.balrt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: 100%
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Утвердить дату, время, место проведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по принятому решению: единогласно.
2.2.2.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 апреля 2012 г.
Результаты голосования по принятому решению: единогласно.
2.2.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по принятому решению: единогласно.
2.2.4. Утвердить перечень информации , предоставляемой акционерам и порядок ознакомления с ней.
Результаты голосования по принятому решению: единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 03.04.2012 г.
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров: 04.04.2012 г.№ 33.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В.Уткин
(подпись)
3.2. Дата “ 5 ” апреля 20 12 г. М.П.