1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод «Копир»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Копир»
1.3. Место нахождения эмитента 425350 , Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10
1.4. ОГРН эмитента 1021202049637
1.5. ИНН эмитента 1217000287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55388-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. zavod-kopir
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Копир» по итогам деятельности за 2011 год в форме совместного присутствия акционеров.
2) 2.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Копир» 25 мая 2012 года.
2.2. Определить время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут, начала собрания – 10 часов 30 минут.
2.3. Определить место проведения собрания – конференц-зал ОАО «Завод «Копир» по адресу г. Козьмодемьянск ул. Гагарина, 10.
3) 3.1. Список акционеров ОАО «Завод «Копир», имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Копир», составить по состоянию на 23 апреля 2012 года.
3.2. Направить письменное поручение регистратору - филиалу «Реестр Марий Эл» ОАО «Реестр» составить список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Копир», по состоянию на 23 апреля 2012 года и предоставить его на бумажном и магнитном носителях.
4) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Копир».
2. Выборы секретаря общего собрания акционеров ОАО «Завод «Копир».
3. Об итогах работы ОАО «Завод «Копир» за 2011 год и перспективах на 2012 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Копир» за 2011 год, счетов прибылей и убытков, предложений по распределению прибыли. Ознакомление с заключением аудитора. Ознакомление с заключением Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Копир».
5. Выборы Совета директоров ОАО «Завод «Копир».
6. Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Копир».
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Завод «Копир».
8. Об утверждении аудитора ОАО «Завод «Копир» на 2012год.
5) 5.1. Включить в список для избрания Совета директоров ОАО «Завод «Копир» кандидатуры:
- Дрантусов Владимир Алексеевич - Заместитель генерального директора ОАО «Завод «Элекон» по производству;
- Колесов Николай Александрович - Генеральный директор ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» государственной корпорации «Ростехнологии»;
- Колесова Анастасия Николаевна – Председатель Правления ЗАО «ТАТСОЦБАНК;
- Микушкин Алексей Викторович - Заместитель генерального директора ОАО «Завод «Копир» по техническим вопросам - главный инженер;
- Полежаев Юрий Михайлович - Заместитель генерального директора ОАО «Завод «Копир» по коммерческим вопросам;
- Российский Игорь Николаевич - Генеральный директор ОАО «Завод «Копир»;
- Соколов Олег Борисович - Генеральный директор ОАО «Оптика и электроника+».
5.2. Включить в список для избрания Ревизионной комиссии Общества кандидатуры:
- Кондратьева Надежда Константиновна - начальник ПЭО ОАО «Завод «Копир»;
- Мунина Валентина Александровна - заместитель главного бухгалтера ОАО «Завод «Копир»;
- Киселевич Ольга Алексеевна - заместитель начальника ФО ОАО «Завод «Копир».
6) Утвердить формулировки решении по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
Вопрос 1 формулировка решения: «Утвердить предложенный регламент годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Копир».
Вопрос 2 формулировка решения: «Избрать секретарем общего собрания акционеров ОАО «Завод «Копир» Филиппову А.И., начальника юрбюро ОАО «Завод «Копир».
Вопрос 3 формулировка решения: «3.1. Информацию генерального директора ОАО «Завод «Копир» Российского И.Н. об итогах работы ОАО «Завод «Копир» за 2011 год и перспективах на 2012 год принять к сведению».
Вопрос 4 Формулировку решения утвердить позднее.
Вопрос 5 формулировка решения: «5.1. Избрать Совет директоров ОАО «Завод «Копир» в составе: Дрантусов Владимир Алексеевич, Колесова Анастасия Николаевна, Колесов Николай Александрович, Микушкин Алексей Викторович, Полежаев Юрий Михайлович, Российский Игорь Николаевич, Соколов Олег Борисович».
Вопрос 6 формулировка решения: «6.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Копир» в составе:
Кондратьева Надежда Константиновна – начальник ПЭО ОАО «Завод «Копир»;
Мунина Валентина Александровна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Завод «Копир»;
Киселевич Ольга Алексеевна - заместитель начальника ФО ОАО «Завод «Копир».
Вопрос 7 формулировка решения: «7.1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Завод «Копир».
Вопрос 8 Формулировку решения утвердить после рассмотрения поступивших предложений в конце апреля – начале мая до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Копир».
7) Форму и текст бюллетеней для голосования рассмотреть и утвердить после рассмотрения всех материалов по годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Копир».
8) 8.1. Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в следующем составе:
Годовой отчет ОАО «Завод «Копир»;
Заключение аудитора ОАО «Завод «Копир»;
Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Копир» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
Сведения о кандидатах в выборные органы ОАО «Завод «Копир»;
Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Копир»;
Рекомендации Совета директоров ОАО «Завод «Копир» по распределению прибыли, убытков ОАО «Завод «Копир» по результатам финансового года;
Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Завод «Копир».
8.2. Местом ознакомления акционеров с информацией и материалами к годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Копир» определить юридическое бюро ОАО «Завод «Копир».
8.3. Определить время ознакомления акционеров с информацией и материалами к годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Копир» с 10 часов до 12 часов и с 13 часов до 16 часов, начиная с 10 мая т.г.
9) 9.1. Ответственность за подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Копир» возложить на генерального директора Российского И.Н.
9.2. Поручить главному бухгалтеру Фроловой Т.А. подготовить информацию по четвертому и восьмому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Копир».
9.3. Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Копир» передать регистратору ОАО «Завод «Копир» - филиалу «Реестр Марий Эл» ОАО «Реестр».
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор
Фамилия
уполномоченного лица эмитента Российский Игорь Николаевич
3.2. Дата «03» апреля 2012 г.